金管會人頭戶專案金檢 未見銀行重大內控破口 | 產經 | 中央社 CNA
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金管會今年5至7月赴人頭戶占比前10大金融機構，鎖定網銀及ATM控管機制等4大重點進行專案金檢，查核結果全數出爐，部分金融機構被查到作業缺失，但並未發現重大異常的內控破口。
新聞來源：中央社 CNA
帳戶
匯8千意外收到20萬 詐騙連環套…2人險「人財兩失」 | ETtod
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台中市北屯區28日發生一件離奇複雜的詐騙連環套。一名謝姓女子的銀行帳戶突然匯入20萬元，她覺得有人匯錯於是詢問銀行，不料，竟是她的帳戶被男性友人拿去作為詐騙用途，這筆錢是男子向江姓女子騙來的，還好謝女不貪心的問個明白，否則，不但江女被騙20萬，謝女也無辜成了詐騙集團一份子。
新聞來源：ETtoday新聞雲
詐騙衰遇休假警 嘉義市保安警亮證件叫支援人贓並獲 | ETtoday地方
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嘉義市政府警察局保安隊警員李政恒於18日晚間，輪休期間前往嘉義縣水上鄉某超商購物，眼尖的他發現疑似詐騙集團成員在交易金融帳戶，形跡可疑，即主動出示警察證件表明身分，另立即通報保安隊部，副隊長陳彥瑞率線上警力馳赴現場支援，犯嫌見大批警力到場已無法再掩飾犯行，坦承約定給予相當金額之仲介及出賣金融帳戶之費用，並允諾給予若干金額報酬。警方後續查扣到本案相關手機、金融儲簿、教戰守則等證物，全案移送地檢署偵辦。
新聞來源：ETtoday新聞雲
「存款超百萬將永久凍結」？中國央行闢謠 | 兩岸 | 三立新聞網 SE
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中國網上近日流傳儲戶存款逾人民幣百萬將被永久凍結的消息，政策動機是「遏制資本外流」。中國人民銀行微信公眾號昨晚轉載上述傳言指「純屬謠言」。
新聞來源：三立新聞網
存款超100萬將「永久凍結」？ 陸央行闢謠 | ETtoday大陸新聞
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大陸社交軟體近日流傳，儲戶存款逾100萬人民幣將被永久凍結，政策動機是「遏制資本外流」。中國人民銀行微信公眾號22日晚回應，「純屬謠言。」
新聞來源：ETtoday新聞雲
獨家／詐團疑鎖定全台房東！裝租客下訂10001元洗錢 機警女自救逃一劫
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全台房東注意！詐騙洗錢疑似又有新手法，這一次鎖定全台房東們的帳戶。一名女房東C女在網路分享她遭遇的情況，「我日前在網路上貼上租屋訊息，碰上一名租客金男(疑似假名)，結果他沒看房子，直接匯款10,001元給我，過幾天又說不租了，要我將錢匯回，但我發現他要求匯回的帳戶姓氏與他不同，才發現自己被詐騙集團當作洗錢環節之一。」(陳韋帆)
新聞來源：三立新聞網
詐騙拘禁樣樣來！竹聯幫南北2堂口遭刑事局掃蕩 逮34人查扣千萬贓款 |
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刑事局南打中心日前接獲線報，指出有竹聯幫成員透過網路求職廣告誆騙民眾，待受害人辦好銀行帳戶時立即拘禁再要求對方成為人頭帳戶，專案小組深入追查後，分別查出南部、北部分別逮捕黃男、王男及其幫眾，從今年2月份以來發動10波搜索，共逮捕34人，訊後依妨害自由、詐欺、洗錢防制法、組織等罪嫌移送法辦。
新聞來源：三立新聞網
夫妻檔「戀愛詐騙」結合「投資詐騙」誘人匯錢 不法獲利超過2億 | 社會
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調查局台東縣調查站獲報，李姓男子夫妻檔利用Line以戀愛交友為名，扮演多重角色，使被害人踏入愛情陷阱後，再以投資期貨商品、虛擬貨幣等名義誘騙被害人加入投資，直到無法領回投資款，才驚覺被騙，多人受害，損失金額從數10萬元到900萬餘元都有。檢調日前同步搜索，並傳喚李姓夫妻檔在內共12人到案，台中地檢署追查，李男等人不法所得高達2億餘元，日前依法起訴。
新聞來源：三立新聞網
男接客服電話後帳戶多出65萬元 竟是詐騙集團幫他貸的款 | 兩岸 | 三
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近日中國江蘇省無錫市1名周姓男子，接到自稱某金融平台客服的電話，對方獲得他銀行資料後，藉此幫他私下貸款14.8萬人民幣（約台幣65萬元），事後再假扮民警，試圖誘導周男將錢轉入指定帳戶，所幸周男妻子察覺異樣，及時報警，周男才得以從騙局中脫困。
新聞來源：三立新聞網
女子向鄉代借錢救醫生朋友 警查帳戶識破詐騙
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花蓮秀林鄉年約 60 歲的林姓女子在網路認識自稱在國外行醫的男子，因回國急需現金。林女向鄉民代表借錢，鄉代一眼識破是詐騙，直到警方到場確認帳戶遭警示，林女才夢醒。林姓女子從事原民工藝創作工作，6月間在網路認識一名在國外行醫的醫生朋友馬克（ Mark ），馬克誑稱回國時在桃園機場海關卡關，需要新台幣3萬元才可放行，還附上照片證明，林女隨即湊錢匯到指定帳戶。
新聞來源：芋傳媒 TaroNews
女遇詐騙報警給錯資料 無辜男帳戶被凍結半年…只能借錢度日 | ETt
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高雄一名余姓女子去年遇到愛情詐騙，被騙走數萬元，她發現不對勁跑到陽明派出所報案，不料慌亂中竟給錯帳戶，結果害嚴姓男子的帳戶莫名其妙被凍結半年，嚴男除了對余女提告外，也告派出所沒查證就凍結他的帳戶，對余女和派出所各求償10萬元和5萬元，法院審理後認為派出所只是依法辦理，因此判嚴男敗訴。
新聞來源：ETtoday新聞雲
聯邦銀行傳行員勾結詐騙集團 檢警搜索帶回7人 | ETtoday社會新聞
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聯邦銀（2838）10日晚間發重訊指出，新北地檢署指揮台中市警局到分行搜索，但搜索行動無關公司營運，也不造成財務影響，聯邦銀將依法配合調查。
新聞來源：ETtoday新聞雲
痛心！家庭主婦遭「假檢警詐騙」不敢告訴家人 千萬元積蓄3週內全沒了 |
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住在中部地區約50歲陳姓家庭主婦，日前遇到不肖集團以「假檢警」名義詐騙，誆稱她涉及洗錢案件，帳戶需要監管。陳女信以為真，申辦銀行帳戶後將網路銀行帳密交付給假冒的公務員，隨後遭歹徒登錄並轉出財產，短短三週內，帳戶內近千萬元存款全被轉走。
新聞來源：三立新聞網
遭詐騙險付30萬…銀行急報警擋下 女謝警：最棒的生日禮物 | ETt
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台中市豐原區28歲詹姓女子7月6日生日，前一天接獲假冒檢警的詐團電話，指她涉及販毒，帳戶被列為人頭帳戶，存款必須交給檢警代管，就在詹女前往郵局匯款30萬元，被行員問得支支吾吾時查覺有異，警方獲報到場，詹女竟還在和詐團通話，經勸阻掛斷並解說，詹女才驚覺差點受騙，直呼真是最棒的生日禮物。
新聞來源：ETtoday新聞雲
民眾黨團：政府應祭出手段 別讓打詐國家隊淪口號
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台灣民眾黨立法院黨團指出，政府去年成立「打詐國家隊」，今年又成立「打詐辦公室」， 然而詐騙案件數量與金額皆不斷上升，呼籲政府應祭出有效的打詐手段，別讓打詐國家隊」淪為可笑的口號。
新聞來源：芋傳媒 TaroNews