看準解封觀光潮 假旅行社「解分期」詐騙！退休男百萬泡湯 | ETtoda
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台北市少年警察隊16日宣布破獲一以代辦貸款、發包家庭代工兼職名義，藉機收集民眾金融卡帳戶資料，騙取民眾到ATM提領贓款的犯罪集團；少年警察隊指出，該集團利用不知情民眾擔任人頭帳戶、提款車手，警方收網逮捕余姓車手頭（47歲）及旗下兩名車手，清查發現他們所擁人頭帳戶中竟有5名學生，顯示詐團收簿勢力深入校園，值得重視。
新聞來源：ETtoday新聞雲
帳戶
行政院拍板《洗錢防制法》修正 增訂「人頭帳戶罪」最高關５年 | 政治 |
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行政院會今（12）日通過「打詐三法」之一的《洗錢防制法》部分修正條文，增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，就收簿集團為獨立刑事處罰規定，最重可處5年有期徒刑，得併科新台幣400萬元以下罰金。另外，明定任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，違反者先由警察機關裁處告誡，告誡後5年以內再犯者，處以刑事處罰。
新聞來源：三立新聞網
政院通過「洗錢防制法」修正草案 法務部：有效阻斷詐騙金流 | ETtod
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行政院會13日通過《洗錢防制法》第15條之1、第15條之2及第16條修正草案，法務部表示，將函請立法院審議，待立法通過後，將能有效終結收簿犯罪及人頭帳戶亂象，展現政府打擊詐欺犯罪堅定決心，及信守強化社會安全體系承諾。此外，也盼能從源頭端阻斷詐騙集團金流，藉由人頭帳戶、收簿犯罪的法律規範，減少民眾再次受騙。
新聞來源：ETtoday新聞雲
詐騙案年年破萬件 第一線檢察官嘆「打詐」難因這兩點-風傳媒
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近年來詐騙事件層出不窮，從人頭帳戶到個資外洩，每年都有上萬件的詐騙案，然而現今的法律與判決，並不能讓受害者得到應有的賠償，「打詐」只能從根源的預防做起。台北市地檢署檢察官姜長志就在節目《POP大國民》中表示，國家應該要針對整個人頭文化和要求業者自行保護好消費的個資，做全面性的戰略
新聞來源：風傳媒
詐騙水房隱身高雄社區大樓 主嫌20萬交保3豪車全扣押 | ETtoday
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刑事局偵四大隊11日宣布破獲高雄市楠梓、仁武區的大型投資詐騙集團；警方接獲線報，先後有8名被害人遭投資詐騙吸金逾千萬元新台幣，總財損接近新台幣1億元，警方追查發現，歹徒以網銀提領贓款後，再利用成立紙上公司名義，讓車手把錢分存入公司帳戶後層層轉帳，或透過臨櫃轉匯購買泰達幣洗錢，規避查緝。警方近期掃蕩行動，順利瓦解位於高雄市兩行政區，隱身社區大樓、賭場的洗錢集團。
新聞來源：ETtoday新聞雲
蝦皮賣家注意！詐騙團假「無法下單」誘簽金流協議 2賣家損失近百萬 | 社
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網路購物詐騙不只買家會被騙，近來不少賣家也被盯上，遭假賣家、假銀行以「無法下單」為由誘使簽下不明「金流協議」等，被騙鉅款。刑事局統計也發現，光3月間，解除分期付款詐騙就349件，比去年同期增加25.99%，提醒民眾千萬要提高警覺。
新聞來源：三立新聞網
怕詐騙？收6000先檢查 認明「3標記」才是政府發的 | 生活 | 三立
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連假前的大禮！根據數位發展部統計，截3月31日中午12時為止，已經有超過695萬人完成登記，只要帳戶經系統檢核，就會陸續入帳到帳戶，今（31）日已經有網友表示，已經搶先收到6千元！有些民眾難免還是會有些怕怕的，數位發展部表示，只要是有「3標記」，就可以認明是政府發的錢，不用擔心！
新聞來源：三立新聞網
連假將至 金管會籲期貨交易人留意部位及保證金 | 產經 | 中央社 CN
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清明連假將至，金管會提醒期貨交易人，若連假期間遇國際金融市場行情鉅幅波動，應多注意帳戶持有部位情形並適時繳存較充裕保證金，提高自身風險承擔能力。
新聞來源：中央社 CNA
詐騙金流變善款！賈永婕衰捲洗錢挨告 潮女買celine包揭內幕 | ET
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藝人賈永婕日前因為在觀看韓團BLACKPINK時站整晚，擋住後方視線遭抱怨圍剿，爭議尚未完全平息，竟又成了《洗錢防制法》案件被告，原來是詐騙集團利用賈永婕成立的慈善協會帳戶，測試被害人是否真的匯款，被害人察覺有異報案，檢察官調查後認為罪嫌不足，處分不起訴賈永婕。
新聞來源：ETtoday新聞雲
獨家／麥當勞、S.H.E被鎖定 「您的帳戶將被停用」FB釣魚詐騙再現 |
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詐騙手法推陳出新，有經營臉書粉專的網友發現，粉專被一自稱是「Facebook安全團隊」的帳號「tag」，表示「您的帳戶將被停用」，因為遭到檢舉。該文章並提供一長串連結，要求點入，否則帳戶將永久被停權。網友也發現，文章下方出現一長串被tag名單，包括麥當勞、星巴克、S.H.E、PChome等知名粉專、商家都有。仔細查證，發現根本是詐騙集團釣魚網頁，提醒大家千萬別上當。
新聞來源：三立新聞網
遭騙有救！刑事局：跨境詐騙把握黃金48小時 成功追回13件7486萬元
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跨境詐騙案件頻繁，但警方偵辦類似案件時間耗時良久，通常在嫌犯被緝獲到案時，詐欺款項早已被轉走，導致被害人求償無門。刑事警察局針對被害人一時不察，將詐騙款項匯出海外的財損部分，國際刑警科自去年3月1日起每日依據內政部警政署165境外帳戶警示清冊，調閱案件卷資進行檢視，針對匯款至國外帳戶部分循相關管道通報帳戶所在地國家執法單位協處，向收款當地國請求追回攔阻凍結詐欺款項，並協調返還事宜，以減少被害人損失
新聞來源：三立新聞網
獨家／帳號莫名淪詐騙帳戶！近50萬遭銀行凍結 受害者批：害人惡法 | 社
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台北一名陳先生去年5月帳戶莫名收到3萬元，沒多久就被警示，近50萬元凍結10個月才收到不起訴書，期間帳戶無法使用ATM、網路銀行功能，也無法貸款，感嘆雖然是要抓詐騙集團，但隨意警示民眾帳戶，這樣的制度根本是惡法。
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高薪誘「豬仔」送柬！電擊+禁食凌虐逼做詐騙 4人蛇遭起訴 | ETtod
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綽號「安哥」的男子劉哲伊組成詐騙犯罪集團，以求職打工和月薪4萬起跳等話術為幌子，誘使台灣民眾前往柬埔寨，從事分工詐騙歐美人士的工作，起碼有魏姓女子等3人遭威脅並控制行動、甚至凌虐；檢方指揮警方偵辦於日前偵結，將蔡姓等4名集團成員提起公訴，但蛇頭劉男仍在逃通緝中。
新聞來源：ETtoday新聞雲
名嘴憲哥、藝人黑面齊獻聲 挺三峽警推廣反詐騙 | 社會 | 三立新聞網
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為推廣全民反詐騙觀念，新北市三峽警分局特別邀請財經名嘴「股市憲哥」賴憲政，擔任分局一日反詐騙講師，同時本土藝人「黑面」蔡郁順更是友情贊助，協助警方拍攝反詐騙宣導短片。盼借助各種宣導方式讓更多民眾認識詐騙手法，再透過社群、網路、媒體放送，希望能產生加倍宣導成效，避免民眾受騙失財。記者莊淇鈞／新北報導
新聞來源：三立新聞網
又是投資詐騙！等民眾All in搞失聯 退休族、小資女遭詐350萬 |
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今年1月中旬一蔡姓女子上網看臉書，看到投資黃金廣告，蔡女對理財頗有興趣留言詢問，歹徒回覆須先加入專業指導員LINE好友，並傳送假投資網址要求她註冊加入會員，並要蔡女匯款到指定帳戶兌換購物金才能購得黃金。初期蔡女帳戶顯示獲利新台幣8萬元，她向客服人員申請領獲利，但對方表示需繳納手續費才能提領，蔡女便依指示再度轉帳19筆匯款，直到蔡女匯光帳戶內50萬元存款才驚覺被騙。
新聞來源：ETtoday新聞雲