掛羊頭賣狗肉 資訊公司幫詐團、賭博集團洗錢4億元 – 社會

刑事局偵查第八大隊與新北市、高雄市、台南市及基隆市警局共組專案小組，偵破43歲王姓男子以經營資訊公司為掩護，實際上以電腦設備、手機、平板等架設洗錢機房，涉嫌幫詐騙集團或賭博網站洗錢，將不法所得先匯入大陸的人頭帳戶漂白後，再將資金移轉給犯罪集團。警方前往北市文山區的洗錢機房搜索，逮捕王嫌等7人到案，初估今年經手洗錢的金額已高達至少4億元，現場查扣到現金390萬元、電腦、手機等贓證物。全案訊後，依洗錢罪嫌刑事局偵查第八大隊與新北市、高雄市、台南市及基隆市警局共組專案小組，偵破43歲王姓男子以經營資訊公司為掩護，實際上以電腦設備、手機、平板等架設洗錢機房，涉嫌幫詐騙集團或賭博網站洗錢，將不法所得先匯入大陸的人頭帳戶漂白後，再將資金移轉給犯罪集團。警方前往北市文山區的洗錢機房搜索，逮捕王嫌等7人到案，初估今年經手洗錢的金額已高達至少4億元，現場查扣到現金390萬元、電腦、手機等贓證物。全案訊後，依洗錢罪嫌移送法辦。全國警方同步執行「掃蕩地下金融專案行動」，總計共查獲地下錢莊91件、159人，地下匯兌41件、148人，扣押犯罪所得、含現鈔逾1億979萬多元，匯兌金額高達28億8286萬多元。