週四. 4 月 25th, 2024

洗錢

淪大姑詐欺洗錢案共犯?徐巧芯自爆百萬匯款疑點多 檢警追金主

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕(丈夫的胞姊)捲入詐欺、洗錢,遭台北地院裁定收押禁見。徐為自清,說法反覆,其婆婆疑似用屏東的房子向台北富邦銀行超貸1450萬元以資助劉向婕,而徐給予婆婆100萬元的流向更啟人疑竇。這是否為貪圖高額佣金的注資款,已成檢警追查重點。

劉子婕和丈夫杜秉澄因涉洗錢、詐欺,不法金流高達2700萬餘元,3月27日遭法院裁定收押禁見。徐巧芯在事隔半個月後的13日大動作切割,稱劉子婕是久未往來的遠親,14日更哭趴在立法院國民黨團總召傅崐萁身上,稱自己有涉案就請辭立委,若丈夫有涉案就馬上離婚。

然而其說法破綻百出,不斷自打嘴巴。徐巧芯15日惱羞成怒地咆哮,連咬與本案無關的民進黨立委黃捷、律師黃帝穎、名嘴溫朗東、民進黨政策會執行長王義川、民進黨新竹市議員陳建名等人。甚至怒斥其大姑夫婦都是綠營支持者,宣稱自己對婚姻這件事都有點後悔。

對於最初聲稱的100萬元利息墊款,徐巧芯16日接受專訪時指稱,代墊100萬元這通常與「借衛生紙」、「借過」一樣,你有還過那張衛生紙嗎?當然也不會為了張衛生紙去寫契約。後改口是贈與給婆婆,非借貸關係。

至於徐巧芯原稱,大姑夫婦的公司是婆婆向借2000萬元所開,自己有幫忙處理些利息的問題。後被挖出是在2021年9月3日、9月15日、11月26日分別向北富銀貸款720萬元、480萬元、250萬元,總額1450萬元。然而該房的價值頂多1100萬元,顯然涉及超貸。然徐巧芯不只惱怒叫囂,兜不攏是觸犯哪條法律?難道她吃早餐加番茄醬,結果說成醬油膏這樣很可惡?還撇清不知婆婆向哪家銀行貸款,甚至出示極為可疑、套過招的對話,意圖證明婆婆借貸與徐完全無關。

週刊昨(23)驚爆,劉向婕夫婦與詐團聯手,透過層層轉匯,再以泰達幣洗錢。而徐巧芯兩度匯款50萬元給婆婆,就是是幫婆婆代墊利息,還是貪圖高額佣金的助資款?有待進一步追查。而原本辦案人員不知劉向婕與徐巧芯的關係,是杜秉澄在遭查辦時,主動供述「徐巧芯是我弟妹」,檢警才知情。

至於被徐巧芯爆料因精神疾病而免役的溫朗東,昨向台北地檢署控告徐妨害名譽及「個人資料保護法」。他指出,徐身為立委,卻對個平民進行抹黑跟攻擊,目的是要轉移他家人涉詐欺案的焦點。

台北市議員苗博雅則因近日批評徐巧芯,遭受其粉絲的死亡威脅。台北市文山警分局表示,已收到苗博雅辦公室主任的報案,將成立專案小組著手偵辦。

民進黨立委黃捷也自曝收到4封恐嚇信,警告若再污衊徐巧芯,要炸飛其高雄服務處、炸死黃捷全家!黃捷也向警方報案、絕不姑息。

記者鄭信貞

昔譙傅崐萁「國民黨的病毒」!徐巧芯今哭倒他懷中遭譏:有夠諷刺 | 政治

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國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻涉入詐騙洗錢案遭收押禁見,隨即切割稱早就不跟大姑夫婦往來,14日還哭倒藍營立院黨團總召傅崐萁身上,畫面曝光引發熱議。就有網友挖出,徐巧芯過去曾經痛批傅崐萁「就像潛伏在國民黨身上的病毒」,讓不少人直呼有夠諷刺。

新聞來源:三立新聞網

心疼徐巧芯哭倒懷裡!傅崐萁:涉案都民進黨員,我相信徐巧芯清白 | 政治

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國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻涉入詐騙洗錢案,她14日到花蓮關心地震災民被問到詐騙洗錢案時,靠在黨籍立委傅崐萁身上大哭。此事引發討論,對此,傅崐萁今(15日)受訪表示,所有涉案的人都是民進黨黨員,國民黨感到深深不以為然,他相信徐巧芯清白。

新聞來源:三立新聞網

徐巧芯酸詐騙受害者「貪小便宜」!苗博雅轟黑白不分、品行低劣 | 政治 |

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國民黨立委徐巧芯大姑夫妻檔劉向婕、杜秉澄及民進黨黨員林于倫涉詐騙洗錢案,不法金流高達2700萬元,引起社會高度關注。對此,曾經遭也是詐騙受害人的北市議員苗博雅就在臉書痛斥徐巧芯「品行低劣」,表示徐曾諷刺詐騙受害者是因為貪小便宜才上當,讓苗博雅憤怒痛罵徐「怎麼沒空勸至親家人不要貪心詐騙?」

新聞來源:三立新聞網

大姑涉詐騙、洗錢!徐巧芯露面喊「自己也是受害者」:求法官從重處罰 | 政

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立委徐巧芯的大姑和其先生涉及洗錢、詐騙案件,遭到收押,對此,徐巧芯今(13)日下午受訪時表示自己一向對詐騙「深惡痛絕」,就算是有自己的認識的人去做詐騙,即便沒有打著她的名號都是萬萬不可,並說「我自己也是受害者」,希望針對所有詐騙事件,包含這案子都要從嚴處理從重判刑。

新聞來源:三立新聞網

【新新聞】ACE王牌交易所涉詐人如成串肉粽 周邊企業竟有民宿飯店、夾娃娃

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知名虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」涉嫌詐騙洗錢,案件如雪球般愈滾愈大,周邊企業包括昶裕國際等公司都遭檢調搜索,這一波被約談的上市櫃公司「新零售」總經理李燕南(交保後轉任顧問),先前是以「宏圖國際」(TOKYO FASHION CO., LTD.)法人代表身分,擔任「新零

新聞來源:風傳媒

警專畢業生淪詐騙共犯 教戰詐團「風險控制」月撈19萬竟辯精神異常 | 社

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詐騙集團猖獗,連警專畢業生也被吸收利用!一名黃姓男子從警專畢業後,因為沒考過四等考試未分發任警,為了賺錢,在2021年間淪為詐騙集團的洗錢共犯,提供名下的銀行、虛擬貨幣帳戶給詐團使用,賺取5%的報酬,一個月獲利超過19萬元,一審被判刑2年4月,黃男上訴辯稱有精神障礙,但法官檢視黃男與詐團成員對話,發現黃還下指導棋教導如何進行「風險控制」,認為黃男舉止無異常,駁回上訴,維持原判。

新聞來源:三立新聞網

「普惠金融」成助長詐騙!銀行員不想抓人頭戶 檢察官籲金管會挺基層 | 社

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詐騙集團無所不在,光是氾濫的人頭戶,就讓銀行、檢警調等頭部不已。由基層檢察官組成的「劍青檢改」認為,許多人甘願販賣帳戶或交出提款卡、密碼,協助詐騙集團收款,事後又以被害人之姿,於司法案件結案後,繼續助長詐團。而銀行行員即便察覺有異,在「普惠金融」大旗下,得自行承擔遭申訴的壓力,只能無奈屈服、道歉,使得詐騙集團更加無法吳天。呼籲金融主管機關應堅定立場,力挺基層,才能真正有效落實金融監理及洗錢防制。

新聞來源:三立新聞網

以為投資美容院!新北女誤信詐騙集團 幫取款成洗錢共犯遭逮 | 社會 |

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新北市蘆洲一名羅姓女子,日前誤信詐騙集團假交友詐騙,對方宣稱是香港投資公司專員,邀請羅女一同投資美容院,更要她提供自身帳戶供資金周轉使用,羅女不疑有他依照指示,去年12月中到銀行提領160萬元要匯款至國外帳戶時,銀行行員發現羅女金流異常,機警通報警方,轄區蘆洲警方到場後,追查發現羅女對名下金流交代不清,已淪為詐騙集團洗錢共犯,訊後將她依洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。(記者游承霖/新北報導)

新聞來源:三立新聞網

藍控辦公室主任施壓部會 許智傑駁斥:依法處理 | 政治 | 中央社 C

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國民黨團今天表示,民進黨立委許智傑辦公室主任蔡廷槐協助向部會施壓,讓大陸民眾入台擔任洗錢客服。許智傑表示,他做選民服務一直以來都是依法處理,為捍衛清白,他已提告以正視聽。

新聞來源:中央社 CNA

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