兩個月前才風光辦「拳上」 JPEX疑涉詐騙被香港警方調查! | ETto
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兩個月前才主辦「拳上」的虛擬貨幣交易平台「JPEX」日前遭香港證監會點名沒有牌照後,火速調高了泰達幣(USDT)的提幣手續費,導致許多用戶難以出金。對此,香港證監會表示,JPEX這兩天完全未與他們聯絡,並自行做出了提款的相關安排,事件可能涉及詐騙,已將案件轉介警方,並將協助警方調查。
新聞來源:ETtoday新聞雲
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兩個月前才主辦「拳上」的虛擬貨幣交易平台「JPEX」日前遭香港證監會點名沒有牌照後,火速調高了泰達幣(USDT)的提幣手續費,導致許多用戶難以出金。對此,香港證監會表示,JPEX這兩天完全未與他們聯絡,並自行做出了提款的相關安排,事件可能涉及詐騙,已將案件轉介警方,並將協助警方調查。
新聞來源:ETtoday新聞雲
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桃園警察分局中路派出所昨(7)日接獲民眾報案,他表示自己透過網路認識一位朋友,在他的鼓吹之下,加入一個虛擬貨幣的投資群組,前後匯款和面交46萬多給一名自稱是幣商的男子,他近日想要領取金額出來,對方卻說要多付10多萬的手續費,才能提領,讓他驚覺受騙,趕緊向警方報案。
新聞來源:三立新聞網
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金管會納管虛擬貨幣,擬定10大指導原則,包括強化資訊揭露、要求業者訂定上下架審查標準、平台與客戶資產分離保管、明定個人幣商同樣應落實洗錢防制,並嚴禁境外幣商非法招攬業務等,預計9月底前正式對外公布。
新聞來源:三立新聞網
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金管會納管虛擬貨幣,擬定10大指導原則,包括強化資訊揭露、要求業者訂定上下架審查標準、平台與客戶資產分離保管、明定個人幣商同樣應落實洗錢防制,並嚴禁境外幣商非法招攬業務等,預計9月底前正式對外公布。
新聞來源:中央社 CNA
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調查局台東縣調查站獲報,李姓男子夫妻檔利用Line以戀愛交友為名,扮演多重角色,使被害人踏入愛情陷阱後,再以投資期貨商品、虛擬貨幣等名義誘騙被害人加入投資,直到無法領回投資款,才驚覺被騙,多人受害,損失金額從數10萬元到900萬餘元都有。檢調日前同步搜索,並傳喚李姓夫妻檔在內共12人到案,台中地檢署追查,李男等人不法所得高達2億餘元,日前依法起訴。
新聞來源:三立新聞網
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吳姓男子涉嫌組成收簿及轉帳水房詐騙集團,以虛擬貨幣買賣帳戶製造假幣流,掩護車手提領贓款避免遭警方查緝,案經刑事局循線逮捕吳男與集團成員等 20 人,並依詐欺等罪嫌送辦。
新聞來源:芋傳媒 TaroNews
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台南市洪姓女子年初投資虛擬貨幣遭詐騙逾新台幣200萬元,日前又在網路委託自稱可追討遭詐騙金錢的國際金融私務,對方要求先付68萬元,面交前洪女驚覺可疑報案,警埋伏當場逮捕送辦。
新聞來源:芋傳媒 TaroNews
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台南市1名50多歲房地產女業主,接到網路交友「假投資、真詐財」,5個月來投資上億元的虛擬貨幣乙太幣,因發現獲利無法兌現才知被騙,而向台南市警一分局報案,由於被害人所提供的犯罪證據分析研判,相關金流都在海外,偵辦相當困難,全案由警方受理偵辦中。
新聞來源:ETtoday新聞雲
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嘉義地檢署日前查獲虛擬貨幣詐騙案,以高報酬吸引投資虛擬貨幣,利用假交易平台詐騙,檢方聲押許姓等3嫌獲准;今天又有1名被害人也遭同樣手法詐騙新台幣 500 萬元。
新聞來源:芋傳媒 TaroNews
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今有媒體報導油電糖水等國營事業獎金將在月底定案,最高可望領滿4.4個月,對此,經濟部國營會今說明,去年度績效獎金已在4月核定為2.4個月,考成獎金目前尚未定案,尚待行政院核定。
新聞來源:ETtoday財經雲
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針對有媒體報導人頭帳戶欠缺監管等,並點名金管會和NCC以及數位部都是「打詐國家戰犯」,金管會今(24)日,提出4點說明,強調已針對人頭帳戶、電子支付、銀行提供虛擬帳號服務、個人幣商管理等進行強化。
新聞來源:ETtoday財經雲
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金管會在2023年3月底發布新聞稿,將依洗錢防制法之規定訂定「管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則」,內容包括「VASP有關資訊揭露、商品上下架審查程序、客戶與平台業者資產分離保管、交易之公正與透明度、洗錢防制、客戶(消費者)權益保護、資訊安全、營運系統與冷熱錢包管
新聞來源:風傳媒
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一名在社群平台Snapchat,擁有180萬名粉絲的23歲美國網美卡琳(Caryn Marjorie),日前利用AI技術打造具有個人特色的聊天機器人「卡琳AI」,並以每分鐘收費1美元(約新台幣30元)的標準,為粉絲提供「虛擬女友」服務,成功吸引1000多名訂閱者,讓她在一週就賺了7萬1610美金(約新台幣220萬1230元),預計未來每月能獲得500萬美金(約新台幣1530萬元)的收入。
新聞來源:三立新聞網
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台南南科一名女工程師(約50歲)身陷網路愛情詐騙,遭另名男網友慫恿投資虛擬貨幣,女子懷抱著對愛情的信任、以及發財夢想,將所有存款投入,還借來大筆資金加碼,前前後後共投資近千萬元購買泰達幣(USDT),不料這竟是詐騙集團的騙局,最後「心跟錢都被騙走」,不但存款血本無歸,同時還負債累累。警方提醒,這是相當典型的詐騙手法,呼籲民眾務必當心。
新聞來源:ETtoday新聞雲
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網石集團(Netmarble Corporation)今(17)日宣布,旗下最新以虛擬房地產和建築收藏為特色的元宇宙桌遊《旅遊大亨2:Meta World》將於4月19日上午7時開放預先下載在《旅遊大亨2:Meta World》正式上市前,官方現正舉辦特別的事前預約活動:在 Google Play
新聞來源:Newtalk新聞