黑幫幹部串連柬國詐騙機房得手上億 警逮15嫌 | 社會 | 中央社 CN
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以四海幫幹部黃男為首的洗錢水房涉勾結柬埔寨的詐騙機房,以假投資詐騙手法誘騙國人並藉虛擬貨幣洗錢,潛在被害人超過170人、總財損至少上億元,刑事局逮15嫌依法送辦。
新聞來源:中央社 CNA
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以四海幫幹部黃男為首的洗錢水房涉勾結柬埔寨的詐騙機房,以假投資詐騙手法誘騙國人並藉虛擬貨幣洗錢,潛在被害人超過170人、總財損至少上億元,刑事局逮15嫌依法送辦。
新聞來源:中央社 CNA
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台南市警三分局報請台南地檢署檢察官胡晟榮指揮偵辦詐騙集團案,經數位鑑識破解詐騙車手行蹤,21日下午會同台北市警方,在台北市松山區某處住辦混合大樓,破獲詐騙水房,緝獲賴姓男子,查扣贓款5088多萬元,全案正擴大偵辦中。
新聞來源:ETtoday新聞雲
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吳姓男子涉嫌組成收簿及轉帳水房詐騙集團,以虛擬貨幣買賣帳戶製造假幣流,掩護車手提領贓款避免遭警方查緝,案經刑事局循線逮捕吳男與集團成員等 20 人,並依詐欺等罪嫌送辦。
新聞來源:芋傳媒 TaroNews
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高雄1名A男日前遭檢警逮捕,涉犯《洗錢》、《詐欺》等罪,被以詐騙集團共犯偵辦,A男喊冤供稱自己只是在比特幣群組工作,提供銀行帳戶和代領現金賺取佣金,檢警查出該比特幣群組是詐騙集團水房,A男等於身兼人頭戶及車手2職,也是詐團設下的斷點,檢警已陸續逮捕該群組10多名類似A男身分之成員,且不排除朝《組織犯罪》方向偵辦。
新聞來源:三立新聞網
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詐團冒用美國知名「貝萊德」投資公司名義,誘騙民眾下載App投資,電信警察從車手一路往上追查,查出小水房、中水房和大水房,歷經22個月、5次大規模搜索,逮捕機房首腦余姓男子、水房首腦鄭姓男子等32人,詐得金額3億多元,不僅瓦解台灣洗錢水房,並阻斷與柬埔寨KK園區機房對接的窗口。
新聞來源:ETtoday新聞雲
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綽號「輪椅哥」的吳姓男子,曾詐騙新北市多名地主被判刑,去年間又成立詐騙水房集團,透過人頭公司、假虛擬貨幣交易洗錢金額高達1.4億。刑事局逮捕吳男等 23 人,吳男遭羈押。
新聞來源:芋傳媒 TaroNews
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刑事局偵四大隊11日宣布破獲高雄市楠梓、仁武區的大型投資詐騙集團;警方接獲線報,先後有8名被害人遭投資詐騙吸金逾千萬元新台幣,總財損接近新台幣1億元,警方追查發現,歹徒以網銀提領贓款後,再利用成立紙上公司名義,讓車手把錢分存入公司帳戶後層層轉帳,或透過臨櫃轉匯購買泰達幣洗錢,規避查緝。警方近期掃蕩行動,順利瓦解位於高雄市兩行政區,隱身社區大樓、賭場的洗錢集團。
新聞來源:ETtoday新聞雲
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國內一家某銀行行員朱姓女行員,去年協助詐騙集團臨櫃提款20多次,一舉領走約2億元贓款,造成100多人受害,台北市刑大偵一隊循線將她逮獲,由於朱女一直不願吐實,目前仍在羈押中;本月專案小組再有重大進展,陸續逮獲9名共犯。
新聞來源:三立新聞網
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高雄警方破獲一起詐騙集團,他們租用左營一處豪宅當作詐騙水房,以「愛情泡泡」等話術騙取被害人信任,再要求匯款,初估不法所得219萬元,最後警方攻堅豪宅,把4名嫌犯逮捕歸案。
新聞來源:三立新聞網
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高雄左營分局日前接獲民眾檢舉,有詐欺集圍成員以假交友方式搭訕被害人,等到獲被害人信任後,即誆稱投資虛擬貨幣可獲取暴利的方式,誘使被害人匯款至指定大陸籍人頭帳戶,導致情、財兩失、懊悔不已。警方獲報後即組成專案小組積極展開追查,破門攻堅後,當場查獲4嫌移送偵辦。
新聞來源:ETtoday新聞雲
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以彭姓男子等5人為首的詐騙集團集中營,涉誘騙被害人至甲仙集中營拘禁,再逼喝髒水、吃排泄物等虐待,受害者至少12人。橋檢依強制、傷害等罪起訴彭男等5人,建請重判。
新聞來源:中央社
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年底選舉投票日將近,南投警方為避免賭盤影響選情,查緝地下賭盤時另發現詐騙洗錢集團,11日在台中市破獲藏身八期高級住宅大樓裡的洗錢水房,起出2359萬元現金,並逮捕8人。警方表示,全案依詐欺、洗錢等罪嫌送辦,將持續溯源追查。
新聞來源:三立新聞網
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台北市刑大偵五隊楊姓偵查佐涉嫌收賄,他從認識假博弈、假投資詐騙集團但姓女友後,疑似遭詐騙集團布建吸收,堂堂市刑大刑警成為詐騙集團內鬼,新北地檢署檢察官指揮調查局新北市調處,20日發動搜索約談兩人到案,並查扣兩人在新北市新莊區購買的房產及一輛高價保時捷轎車;曾參與該詐騙集團偵辦的專案人員指出,「只要我們行動前夕,該集團就會關閉據點」,當時共辦機關就驚覺有內鬼,認為楊男遭收押並不意外。
新聞來源:ETtoday新聞雲
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李姓男子成立詐騙集團,透過設置假借貸公司網頁,誘騙急於貸款民眾提供帳戶資料、匯款,警方追查再查獲洗錢水房,經手贓款約新台幣 6.7 億元,全案警方共逮捕李男等 23 人依法送辦。
新聞來源:芋傳媒 TaroNews
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李姓男子成立詐騙集團,透過設置假借貸公司網頁,誘騙急於貸款民眾提供帳戶資料、匯款,警方追查再查獲洗錢水房,經手贓款約新台幣6.7億元,全案警方共逮捕李男等23人依法送辦。
新聞來源:中央社