涉王立強共諜案 北檢起訴向心夫婦洗錢罪、建請沒收3豪宅

在2020年大選前捲入「王立強」共諜案的向心、龔青夫婦，在台北地檢署調查年餘後，今（8）依違反「洗錢防制法」予以起訴，並建請法院沒收3戶豪宅，「國安法」部分另續偵辦。

檢方調查，中國國太投資控股集團實際負責人徐勤、董事長陳佳菁等，自2011年底至2016年4月，透過明星代言、冠名贊助電視節目、媒體廣告，以子公司中晉基金、中晉財務、中晉資產等百餘家公司，宣傳保本、高息借款、黃金租賃等多元投資，非法在中國吸金400多億人民幣。

中國公安於2016年4月5日對國太投資集團發動搜索，徐勤、陳佳菁等人落網後，被中國上海市第二中級人民法院依犯集資詐騙罪，分別判無期徒刑、12年徒刑，國太投資公司則被判處人民幣3億元罰金。

而在陳佳菁落網之前，曾挪用國太投資集團的不法所得，入股向心夫婦旗下的香港中國趨勢公司，持有27.75%股權；向心夫婦同意國太投資公司以子公司中國中晉集團名義，交付港幣6000萬元。

2015年12月28日，國太投資公司將犯罪所得透過「許可本地機構投資者機制」管道，以超過市價2.5倍的每股港幣0.07元，購買Honour Sky持有的趨勢公司12億股（股款共港幣8400萬元，佔17.82%）、Harvest Rise公司持有的創新17億股（股款共港幣1.19億元，佔19.97%）。

國太投資另於2016年2月1日出售趨勢公司12億股，同日再以盤後交易，以每股港幣0.063元價格，購買創新公司股份6億2272萬股（股款共港幣4172萬2240元，佔7.78%），總計持有創新公司達27.75%。

檢方調查，向心夫婦為使國太投資逃避中國的刑事追訴，替國太投資公司隱匿不法所得及資金來源，將相關贓款移轉至向心所經營的香港上市公司後，再將「漂白」後的資金匯來台灣，購入北市信義區的「冠德遠見」豪宅10樓2戶、14樓1戶，合計3戶不動產，之後將2戶10樓打通，3戶不動產移轉登記於向心夫婦2人名下。

記者鄭信貞