週四. 4 月 8th, 2021

涉王立強共諜案 北檢起訴向心夫婦洗錢罪、建請沒收3豪宅

北檢偵辦「王立強」共諜案發現,向心、龔青夫婦涉違「洗錢防制法」,今予以起訴,並建請法院沒收3戶豪宅;「國安法」部分另續偵辦。

在2020年大選前捲入「王立強」共諜案的向心、龔青夫婦,在台北地檢署調查年餘後,今(8)依違反「洗錢防制法」予以起訴,並建請法院沒收3戶豪宅,「國安法」部分另續偵辦。

檢方調查,中國國太投資控股集團實際負責人徐勤、董事長陳佳菁等,自2011年底至2016年4月,透過明星代言、冠名贊助電視節目、媒體廣告,以子公司中晉基金、中晉財務、中晉資產等百餘家公司,宣傳保本、高息借款、黃金租賃等多元投資,非法在中國吸金400多億人民幣。

中國公安於2016年4月5日對國太投資集團發動搜索,徐勤、陳佳菁等人落網後,被中國上海市第二中級人民法院依犯集資詐騙罪,分別判無期徒刑、12年徒刑,國太投資公司則被判處人民幣3億元罰金。

而在陳佳菁落網之前,曾挪用國太投資集團的不法所得,入股向心夫婦旗下的香港中國趨勢公司,持有27.75%股權;向心夫婦同意國太投資公司以子公司中國中晉集團名義,交付港幣6000萬元。

2015年12月28日,國太投資公司將犯罪所得透過「許可本地機構投資者機制」管道,以超過市價2.5倍的每股港幣0.07元,購買Honour Sky持有的趨勢公司12億股(股款共港幣8400萬元,佔17.82%)、Harvest Rise公司持有的創新17億股(股款共港幣1.19億元,佔19.97%)。

國太投資另於2016年2月1日出售趨勢公司12億股,同日再以盤後交易,以每股港幣0.063元價格,購買創新公司股份6億2272萬股(股款共港幣4172萬2240元,佔7.78%),總計持有創新公司達27.75%。

檢方調查,向心夫婦為使國太投資逃避中國的刑事追訴,替國太投資公司隱匿不法所得及資金來源,將相關贓款移轉至向心所經營的香港上市公司後,再將「漂白」後的資金匯來台灣,購入北市信義區的「冠德遠見」豪宅10樓2戶、14樓1戶,合計3戶不動產,之後將2戶10樓打通,3戶不動產移轉登記於向心夫婦2人名下。

記者鄭信貞

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