中信銀行員涉勾結詐騙集團洗錢 金管會:若屬實最重可罰5千萬元 | 產經
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中信銀行員涉嫌與詐騙集團勾結,提高特定帳戶每天轉帳額度,中信銀1月5日向金管會通報重大偶發事件,13日前必須向金管會提交詳細報告;若經調查銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實,根據銀行法條文,將可能對中信銀最高處以新台幣5000萬元罰鍰。
新聞來源:中央社
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中信銀行員涉嫌與詐騙集團勾結,提高特定帳戶每天轉帳額度,中信銀1月5日向金管會通報重大偶發事件,13日前必須向金管會提交詳細報告;若經調查銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實,根據銀行法條文,將可能對中信銀最高處以新台幣5000萬元罰鍰。
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