2外銀未審慎評估客戶風險 花旗遭罰千萬史上最重 | 產經 | 重點新聞
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花旗、星展2家外銀未審慎評估客戶風險，違反洗錢防制規定，金管會各重罰新台幣1000萬元與600萬元。由於花旗制度面有3大缺失，更吃下金管會對洗錢防制開出的最重罰單。
新聞來源：中央社
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