年增10億！詐騙產業去年吸70億人民血汗錢 受害者平均47天發現受騙 |
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根據刑事警察局統計，111年因詐欺受騙的財物損失逼近70億元，不僅金額高，更以1年10億速度增長，讓國人飽受詐騙所苦，民進黨立委郭國文、鍾佳濱、黃世杰、張宏陸、湯蕙禎23日召開記者會，會中，他們提出十大訴求，並宣告將持續透過質詢不同部會，來強化詐騙防範，加強金流追討、落實不法獲利的洗錢防制。
新聞來源：ETtoday新聞雲
洗錢
詐騙集團假徵才拘禁人頭洗錢 19嫌遭逮北市警救6人 | 社會 | 中央社
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以綽號「兔爺」林女為首的詐欺集團利用求職或小額借款為由騙取被害人金融帳戶洗錢並軟禁，就連行員都成共犯，北市警方今天表示，近日救出6名受害人，全案已逮19嫌送辦。
新聞來源：中央社
立委籲確定主管機關 防制虛擬貨幣成洗錢詐騙工具 | 政治 | 中央社 C
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民進黨立委陳歐珀等人今天召開記者會，鑒於虛擬貨幣等新興金融工具成詐騙洗錢工具，呼籲行政院盡速確定虛擬貨幣主管機關，並明確化虛擬貨幣的法律定位等，為受害者追回財產損失。
新聞來源：中央社
虛擬貨幣盛行難管 綠委籲納管「莫成洗錢詐騙天堂」 | 政治 | Newt
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虛擬貨幣盛行，卻缺乏主管機關管制，衍生許多爭議，民進黨立委陳歐珀等人今天(8日)呼籲，行政院應盡速確定虛擬貨幣主管機關，明確化虛擬貨幣的法律定位，統一法院、檢察機關的法律見解，為詐欺受害者追回財產損失。民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘及前新北市議員李坤城今與受害者代表、美國圓成基金會召開「嚴格納管虛
新聞來源：Newtalk新聞
教育民眾正確理財理債 金管會走入校園社區宣導 | 產經 | 中央社 CN
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為協助消費者建立正確消費金融與理財理債觀念，金管會持續攜手銀行公會、信合社聯合社、金融研訓院走入校園與社區辦理金融教育宣導，今年並將與行政院洗錢防制辦公室共同合作。
新聞來源：中央社
打詐騙！法務部擬增修「人頭帳戶罪」、「境外招募犯罪組織罪」 | ETto
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詐騙案件猖獗，已經嚴重影響治安，現在已經成為政府維護治安的首要任務，並陸續進行防治作為。法務部1日表示，正著手研擬在《洗錢防制法》中增訂「人頭帳戶罪」，追究人頭帳戶刑事責任；另外也提出《組織犯罪防制條例》修正草案，增訂「境外招募犯罪組織罪」。
新聞來源：ETtoday新聞雲
高雄男開洗錢水房…專洗投資詐騙黑錢 刑事局4個月逮24人 | ETt
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刑事局日前接獲線報，有1名男子在高雄替不法詐欺集團洗錢，警方立刻組成專案小組追查，在高雄逮捕涉嫌替詐騙集團洗錢的嫌犯等24人，並起獲電腦、點鈔機、存摺以及虛擬貨幣帳戶、70萬現金等證物。
新聞來源：ETtoday新聞雲
印尼籍女看護戀「白人醫生男友」助騙10國人逾400萬 被逮驚問警他是誰
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奈及利亞籍男子LUCKY利用臉書交友平台隨機尋找40至60歲中年女性，靠著網路愛情詐騙至少十名我國女性，獲利超過400萬元，中部一名40多歲家庭主婦遭騙260萬元，被丈夫發現後婚姻破裂，一度想不開輕生，所幸被救回。LUCKY還誘使53歲的印尼籍看護妲蒂（Dati）替他出面擔任車手提款、洗錢，刑事局上月收網逮人，持拘票前往內湖帶回妲蒂，全案依照詐騙、洗錢法偵辦。
新聞來源：三立新聞網
行員涉助詐騙集團洗錢 金管會：督促中信銀配合調查 | 產經 | 中央社
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中信銀行行員涉嫌透過提高特定帳戶每天轉帳額度協助詐騙集團洗錢，金管會今天表示，目前尚未收到中信銀事件報告，金管會已督促中信銀配合檢調單位調查、檢視內部相關作業流程是否完備並進行修正。
新聞來源：中央社
潘維剛丈夫遇投資詐騙6千萬 檢警循線破「百老匯」洗錢9億 | ETtod
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前立委潘維剛的丈夫田正超，前年誤信LINE投資群組遊說，陸續掏出近6千萬元交給AI平台投資外匯期貨，剛開始還有回收，後來卻血本無歸，經報案後，檢警循線破獲以范植政為首的詐騙、洗錢集團，從帳冊估計，名為「百老匯」的洗錢水房集團洗錢金額逾9億元，台北地檢署9日依詐欺等罪起訴范等17人。
新聞來源：ETtoday新聞雲
中信銀行員涉助詐騙集團洗錢 桃檢聲押7人 | 社會 | 中央社 CNA
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台北市警方破獲詐騙集團，中信銀行朱姓女行員涉嫌幫忙洗錢。桃園地檢署今天表示，救出6名被害人，凍結遭詐款新台幣2200餘萬元，向桃園地方法院聲請羈押朱姓行員等7人。
新聞來源：中央社
中信銀行員涉勾結詐騙集團洗錢 金管會：若屬實最重可罰5千萬元 | 產經
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中信銀行員涉嫌與詐騙集團勾結，提高特定帳戶每天轉帳額度，中信銀1月5日向金管會通報重大偶發事件，13日前必須向金管會提交詳細報告；若經調查銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實，根據銀行法條文，將可能對中信銀最高處以新台幣5000萬元罰鍰。
新聞來源：中央社
中信銀行員涉助詐騙集團被逮 提高轉帳額度疑幫洗錢 | 社會 | 中央社
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北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，從金流發現有銀行行員涉提高特定帳戶每天轉帳額度至3000萬元，疑幫詐團洗錢，逮捕中國信託商業銀行朱姓女行員到案、送辦。
新聞來源：中央社
Steaker涉非法吸金 金管會：業者應注意適法性 | 產經 | 中央社
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知名虛擬資產配置平台Steaker黃姓創辦人涉嫌不法吸金，金管會今天表示，該家公司目前並未完成洗錢防制法遵聲明，另若有業者非法從事金融特許業務，將涉及刑事責任，業者應自行評估適法性。
新聞來源：中央社
Steaker涉違法代操虛擬幣 金管會：由檢調認定 | ETtoday財
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數位資產管理平台Steaker創辦人之一的黃偉軒，涉嫌違法吸金詐騙數億元，今（22）日凌晨被檢方向法院聲押禁見，目前朝違反《銀行法》、《刑法》詐欺等罪嫌偵辦，金管會今日也在例行記者會上表示，有沒有非法吸金，要給司法機關認定，但也提醒業者要適時評估適法性，以免觸法。
新聞來源：ETtoday財經雲