快訊／私菸條款！溢繳卡款逾50萬 金管會查洗錢 │TVBS新聞網
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私菸案條款來了，金管會發函銀行公會，要求研擬修改「信用卡防制洗錢範本」，只要持卡人沒有正當理由，而且與身分、收入不相當，突然在同一天，累計溢繳卡款超過50萬元，銀行就得查是否「疑似洗錢」，不過此舉引發銀行反彈，認為除大舉增加作業成本，更會引發民怨。
新聞來源：TVBS
洗錢
韓陣營質疑經濟不好、公司解散多？ 顧立雄：因防制洗錢 解散殭屍公司 |
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對於韓辦副執行長孫大千質疑蔡政府經濟成績亮麗，並舉去年公司解散創10年新高，金管會主委顧立雄今（29）日則回說，那是因為經濟部配合洗錢防制需求，全面清查殭屍公司所致，這與經濟表現無關。總統蔡英文、行政院副院長陳其邁與金管會主委顧立雄今（29）日前往世貿一館參觀2019金融科技展，並於會後接受媒體聯訪
新聞來源：新頭殼 Newtalk
防制洗錢 經濟部前3季清查解散3萬家殭屍公司 | 產經 | 中央社 CN
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經濟部表示，今年前3季公司解散家數近3萬家，較去年同期增加31.81%，主要因為配合洗錢防制工作，清查及命令6個月以上未營業、或沒有稅籍的殭屍公司解散，並非經濟變差。
新聞來源：中央社
〈老司機潮男3〉港澳盛行黑道插手娛樂圈 經營賭場掛勾洗錢【壹點就報】
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港澳賭場能順利經營，背後都靠強大的黑道勢力，這些勢力也涉及演藝圈，就像台灣人最熟悉的「龍五」向華強，媒體常報導他是香…
新聞來源：Next Magazine TW
防洗錢引民怨 金管會：續督導銀行兼顧客戶權益 | 產經 | 中央社 CN
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（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會對銀行洗錢防制規定要求愈來愈嚴，引起中華大學講座教授杜紫宸抱怨侵犯隱私權，揚言提告。金管會表示，會持續督導金融機構，於符合風險原則及兼顧客戶權益下妥適辦理。
新聞來源：中央社
銀行防洗錢..限時更新個資惹民怨 金管會：要給合理時間準備 | ETto
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洗錢防制上路後，不少民眾常接到銀行通知，需在限期內更新個人資料，引起不小民怨，近期中華大學講座教授杜紫宸就抱怨，銀行有侵犯隱私的疑慮，揚言要提告。金管會對此表示，按照規定，銀行要做好了解客戶，定期更新資料，但需給予合理且充分的時間準備，並提供電話、臨櫃等多種管道去辦理，方便客戶辦理。
新聞來源：ETtoday新聞雲
掛羊頭賣狗肉 資訊公司幫詐團、賭博集團洗錢4億元 – 社會
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刑事局偵查第八大隊與新北市、高雄市、台南市及基隆市警局共組專案小組，偵破43歲王姓男子以經營資訊公司為掩護，實際上以電腦設備、手機、平板等架設洗錢機房，涉嫌幫詐騙集團或賭博網站洗錢，將不法所得先匯入大陸的人頭帳戶漂白後，再將資金移轉給犯罪集團。警方前往北市文山區的洗錢機房搜索，逮捕王嫌等7人到案，初估今年經手洗錢的金額已高達至少4億元，現場查扣到現金390萬元、電腦、手機等贓證物。全案訊後，依洗錢罪嫌刑事局偵查第八大隊與新北市、高雄市、台南市及基隆市警局共組專案小組，偵破43歲王姓男子以經營資訊公司為掩護，實際上以電腦設備、手機、平板等架設洗錢機房，涉嫌幫詐騙集團或賭博網站洗錢，將不法所得先匯入大陸的人頭帳戶漂白後，再將資金移轉給犯罪集團。警方前往北市文山區的洗錢機房搜索，逮捕王嫌等7人到案，初估今年經手洗錢的金額已高達至少4億元，現場查扣到現金390萬元、電腦、手機等贓證物。全案訊後，依洗錢罪嫌移送法辦。全國警方同步執行「掃蕩地下金融專案行動」，總計共查獲地下錢莊91件、159人，地下匯兌41件、148人，扣押犯罪所得、含現鈔逾1億979萬多元，匯兌金額高達28億8286萬多元。
新聞來源：中時電子報