竹聯幫忠堂分會詐騙洗錢 金額高達7.8億元 | 社會 | 中央社 CNA
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高雄市刑警大隊日前破獲以竹聯幫忠堂分會長吳男為首的詐騙集團洗錢案，逮補吳男、林男2人移送地檢署偵辦。集團以假投資APP行騙，共50人受害，詐騙金額高達7億8000萬元。
新聞來源：中央社 CNA
洗錢
歐付寶未落實執行洗錢防制 金管會罰200萬元 | 產經 | 中央社 CN
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金管會銀行局公告，歐付寶電子支付針對使用者在付款交易時所使用的信用卡，並未確認是否為使用者本人所有，未落實執行洗錢防制作業，對此開罰歐付寶新台幣200萬元。
新聞來源：中央社 CNA
警方破詐騙洗錢集團 車手偽裝會計提領逾2.5億元
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刑事局中打偵辦假投資詐騙集團案，循線查出為詐團收贓洗錢的犯罪集團，逮捕主嫌紀女等人，其中成員陳女近 2 年提領贓款逾 2.5 億元，警方全案詢問後，將紀女等 17 人依法送辦。
新聞來源：芋傳媒 TaroNews
詐騙集團利用送貨員取簿 鐵警籲可由員警陪同 | 社會 | 中央社 CN
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鐵路警察局今天表示，詐騙集團以增加服務費為由，委託物流媒合平台送貨員至台鐵或高鐵置物櫃領取被害人存摺簿等物，目前已有送貨員遭法辦，呼籲送貨員可通知員警陪同。
新聞來源：中央社 CNA
股票投資話術詐騙5.6億元 洗錢集團20人遭訴 | 社會 | 中央社 C
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吳姓男子組成洗錢集團替投資型詐騙集團洗錢，透過抽中股票等話術，吸引至少264人匯款，被害金額逾新台幣5.6億元，台中警方循線逮捕吳男等20人，檢方日前已依法起訴。
新聞來源：中央社 CNA
洗錢與中國影響 泰國選舉最熱話題 | 雲論 | ETtoday新聞雲
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常言逆境是創新之母，東南亞的犯罪組織對這個道理瞭若指掌。跨境犯罪猖獗，東南亞國家在提防中國影響力的同時，未必要被大國政治或美國結盟的觀點綁住。
新聞來源：雲論
虛擬貨幣納管 金管會擬定禁境外幣商非法招攬等10大原則 | 產經 |
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金管會納管虛擬貨幣，擬定10大指導原則，包括強化資訊揭露、要求業者訂定上下架審查標準、平台與客戶資產分離保管、明定個人幣商同樣應落實洗錢防制，並嚴禁境外幣商非法招攬業務等，預計9月底前正式對外公布。
新聞來源：中央社 CNA
詐騙拘禁樣樣來！竹聯幫南北2堂口遭刑事局掃蕩 逮34人查扣千萬贓款 |
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刑事局南打中心日前接獲線報，指出有竹聯幫成員透過網路求職廣告誆騙民眾，待受害人辦好銀行帳戶時立即拘禁再要求對方成為人頭帳戶，專案小組深入追查後，分別查出南部、北部分別逮捕黃男、王男及其幫眾，從今年2月份以來發動10波搜索，共逮捕34人，訊後依妨害自由、詐欺、洗錢防制法、組織等罪嫌移送法辦。
新聞來源：三立新聞網
10人新加坡「洗錢200億」被捕！查扣94房地產50輛車 國籍曝光 |
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新加坡警方今晚表示，10名外國人疑似涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕，且將被起訴，涉案財物總值約新幣10億元（約新台幣235億元）。其中3人為中國公民，其餘也都持有中國護照。
新聞來源：ETtoday新聞雲
聯邦銀高管勾結詐騙集團！幫開人頭戶＋調提領額度 3週狂洗5000萬不法所
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詐騙集團將觸手伸進銀行？聯邦銀行通化分行張姓經理和滕姓理財主管涉嫌協助詐騙集團洗錢，以每筆收取1％佣金作為回報，幫助詐團開後門取得5千萬元。近日新北地檢署偵查終結，並依組織、洗錢防制法、銀行法等罪名，將22名詐騙集團成員起訴，並建議法官加重量刑。[啟動LINE推播]每日重大新聞通
新聞來源：風傳媒
虛擬幣作假金流 刑事局破詐騙集團逮20人
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吳姓男子涉嫌組成收簿及轉帳水房詐騙集團，以虛擬貨幣買賣帳戶製造假幣流，掩護車手提領贓款避免遭警方查緝，案經刑事局循線逮捕吳男與集團成員等 20 人，並依詐欺等罪嫌送辦。
新聞來源：芋傳媒 TaroNews
聯邦銀主管涉助詐騙集團處理5000萬金流 65人受害 | 社會 | 中央
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檢警查出，聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，處理金流高達5000萬元，共65人受害。2人與詐團合作不到1個月就進帳數十萬，今天都遭羈押禁見。
新聞來源：中央社 CNA
聯邦銀行爆「7行員內鬼」勾結詐團 經理、行員詐騙數千萬手法曝光 | 社會
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新北地檢署偵辦詐騙集團洗錢案時，懷疑聯邦銀行多名行員涉入其中，10日指揮刑事局偵查第六大隊，兵分三路前往聯邦銀行通化分行、忠孝分行及台北分行搜索，一舉帶回7名行員，初查通化分行張姓經理涉嫌提高詐團人頭帳號轉帳、提款額度，協助詐騙金額達數千萬元。
新聞來源：三立新聞網
揪出藏鏡人！詐騙洗錢脫罪一條龍 台版柬埔寨案爆律師、警官淪共犯內幕 |
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震驚社會的「台版柬埔寨」詐騙凌虐案，幕後首腦「藍道」杜承哲涉下令凌虐導致3名被害人死亡，檢方查出，杜男只花40天就詐得不法所得逾4億元，並在去年11月集團被瓦解前先行抽身，躲到台中另起爐灶，再度詐得2千多萬元。
新聞來源：三立新聞網
詐騙和病毒一樣有變異株 認識病毒防止被賣到KK園區 | 雲論 | ETt
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最近這兩年，海外的電信詐騙似乎越來越猖獗。由於幾個世界聞名的「電詐中心」的存在，東南亞更是電信詐騙的重災區。 只要你是華人，生活在海外的華人，誰沒接到過幾個「大使館提醒您涉及洗錢，已被公安機關立案」或者「請將存款轉到安全帳戶」的詐騙電話？
新聞來源：雲論