Steaker涉非法吸金 金管會：業者應注意適法性 | 產經 | 中央社
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知名虛擬資產配置平台Steaker黃姓創辦人涉嫌不法吸金，金管會今天表示，該家公司目前並未完成洗錢防制法遵聲明，另若有業者非法從事金融特許業務，將涉及刑事責任，業者應自行評估適法性。
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洗錢
Steaker涉違法代操虛擬幣 金管會：由檢調認定 | ETtoday財
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數位資產管理平台Steaker創辦人之一的黃偉軒，涉嫌違法吸金詐騙數億元，今（22）日凌晨被檢方向法院聲押禁見，目前朝違反《銀行法》、《刑法》詐欺等罪嫌偵辦，金管會今日也在例行記者會上表示，有沒有非法吸金，要給司法機關認定，但也提醒業者要適時評估適法性，以免觸法。
新聞來源：ETtoday財經雲
南檢指揮 警破獲竹聯幫詐騙集團 | 社會 | 中央社 CNA
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有竹聯幫背景的許姓男子，涉嫌高薪誘騙被害人提供金融帳戶，據以假投資獲利詐騙洗錢，直到帳戶遭警示始釋放被害人。帳戶經手金額近億，南檢今年發動3波搜索將許男繩之以法。
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竹市警破獲詐騙洗錢案 3嫌遭羈押 | 社會 | 中央社 CNA
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新竹市警方日前接獲銀行通報有帳戶金流異常，調查發現邱姓男子等3人，將遭詐騙被害人的錢層層轉匯後再提出，購買虛擬貨幣洗錢獲利，檢方將3人向法院聲押獲准。
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公股銀行築起詐騙防火牆 2年攔下7.5億詐欺金流 | 產經 | 中央社
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財政部指出，轄下公股銀行在民國109年度及110年度，分別攔下745件、831件詐騙案，金額分別為新台幣3.36億餘元、4.13億餘元，有效防止民眾受騙，協助維護金融秩序安定。
新聞來源：中央社
不到48小時投票！高雄市刑大追出疑95億中國熱錢流入 動機待釐清 | 社
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九合一選舉不到48小時就要進行投票，但高雄市刑大卻追出有高達95億中國熱錢流入，除了逮捕幕後金主李姓男子外，扣押了總價超過千萬的保時捷911GT3及凱燕休旅車，1300萬現金，百達翡麗5711、AP皇家橡樹等總價近800萬的名錶；警方也查出李男已運作洗錢半年多，但李男落網後卻不肯透露金錢流向，由於李男背景很「乾淨」，檢方只能先先依洗錢防制法起訴並將他聲押獲准。
新聞來源：三立新聞網
獨／招待所之亂引爆2女檢座互撕 「指證錯誤vs造謠臆測」開戰了 | ET
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警大校長陳檡文及雙北刑事警官、小隊長出入跨國洗錢主嫌郭哲敏開設的會所餐敘聚賭引發社會關注，甚至導致法務部火速將曾涉足招待所的前警政署政風室主任檢察官、新北地檢署承辦郭哲敏洗錢案的檢察官調職接受內部調查，其中新北地檢署檢察官王涂芝坦曾涉足招待所，但指稱是新北市刑大高階警官帶她們前往，對此前警政署政風室主任檢察官黃錦秋不在隱忍，披露整起事件諸多疑點，檢察系統兩個女人戰爭就此開打。
新聞來源：ETtoday新聞雲
四海幫成員詐騙囚虐求職者 北市警逮3嫌送辦 | 社會 | 中央社 CN
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北市警察局配合警政署執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，查獲205名詐欺犯嫌送辦，成績全國居冠。另查獲四海幫徐姓男子等人以假求職詐欺手法囚虐3名被害人，警方逮3嫌送辦。
新聞來源：中央社
南投警破選舉賭盤攻堅詐騙水房都與台中有關 扣2300萬現金移送8人 |
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年底選舉投票日將近，南投警方為避免賭盤影響選情，查緝地下賭盤時另發現詐騙洗錢集團，11日在台中市破獲藏身八期高級住宅大樓裡的洗錢水房，起出2359萬元現金，並逮捕8人。警方表示，全案依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，將持續溯源追查。
新聞來源：三立新聞網
傳林秉文交保後密會英系大老黃承國 蘇煥智批：黑道涉入政界是治安敗壞主因-
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媒體報導指出，涉及洗錢案的必礦科技總裁林秉文交保後2天，就前往文山區「仁本禮儀」公司董事長辦公室，密會前國策顧問、民進黨中常委黃承國。而「仁本禮儀」公司，則是民進黨台北市議員提名人陳聖文的家族事業。對此，台灣維新台北市長候選人蘇煥智指出，這代表英系核心與洗錢案主嫌關係匪淺，黑道與
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幫派養人頭幫詐騙集團洗錢 警逮18嫌 | 社會 | 中央社 CNA
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竹聯幫成員李姓男子等人幫詐騙集團洗錢，以包吃包住高薪吸引被害人提供帳戶，再轉為收詐騙贓款的人頭帳戶，並要求被害人入住民宅集中管理。刑事局循線逮捕李男等18人送辦。
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謝國樑將反告誣告 蔡適應：歡迎 | 政治 | 中央社 CNA
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民主進步黨基隆市長參選人蔡適應昨天告發中國國民黨基隆市長參選人謝國樑涉犯洗錢防制法，謝國樑今天下午將反告蔡適應誣告；蔡適應說，實在太好了，歡迎謝國樑提告。
新聞來源：中央社
警破洗錢集團年收中資170億 資金影響年底選舉？中檢持續釐清 | 社會
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台中地檢署為防堵境外「境外（中國）資金」與「選舉賭盤」介入選舉，日前執行「斷水流」專案，破獲徐姓、張姓夫妻地下博弈網站兼洗錢犯罪集團，查扣來自中國資金5039萬元、扣得名車、精品包、名車、房屋等。中檢表示，該集團1年就收取中國資金約170億元台幣，是否影響選舉及資金流向都在釐清中。
新聞來源：三立新聞網
運動賽事簽賭超夯！大學生當組頭兼投資詐騙 網頁關鍵字曝 | ETtoda
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刑事局偵七大隊宣布破獲一洗錢集團以加密貨幣買賣為掩護，專替詐欺集團從事銷贓洗錢，該集團透過罐頭簡訊、社群廣告推播「信達國際」、「AGoodcoin」、「XSJ」、「Kacau Mall」、「隆德」及「VMISL」等假投資網站，鼓吹被害人投資，再把錢匯到不特定人頭帳戶；或假冒檢警調人員以話術讓被害人交付現金或網銀帳密；贓款後續透過水房洗錢規避警方查緝，警方日前收網逮捕王姓主嫌（31歲）及集團成員19人，粗估被害詐騙金額逾新台幣1億元。
新聞來源：ETtoday新聞雲
高虹安涉詐助理費》李忠庭年領永齡600萬 還專任助理領公費 高虹安避談
民眾黨新竹市長候選人高虹安涉詐領助理費風暴愈演愈烈。她不但要求助理回繳加班費到辦公室帳戶，作為個人私用小金庫；其男友李忠庭甚至在擔任其立法院公費助理期間，同時任職永齡基金會、月領50萬元高薪。高虹安昨（8）緊急將下午的質詢改為書面，閃避媒體追問。永齡證實，李忠庭已於10月底辭職。
李忠庭於2020年高虹安剛任立委就擔任國會助理至2021年3月，為期1年1個月，按月支領薪酬，且每月報的加班時數往往超過40小時。據政治獻金資料，李忠庭於2020年底捐民眾黨30萬元，2021年5月再捐30萬元。
國民黨新竹市長候選人林耕仁指控，從2020年3月高虹安剛任立委到同年12月底，多名高虹安辦公室公費助理都須「入金」到辦公室帳戶，每次金額從1萬到7萬4169元不等。公費助理全年共上繳87萬5861元，接近11個月可申請加班費的上限93萬3592元。
而這些錢用職支出高虹安的治裝費（洗頭、購買產品）、助理禮金、限量日系玩偶、女性生理用品加黑糖薑母茶、卸妝棉補充包、與民眾黨秘書長媒體餐敘餐費、與某院長聚餐餐費、民眾黨團會議餐點、補助黨代表選舉登記費、黨員座談會便當、黨團三長辦公室餐敘、購買《面試郭台銘》、職棒球票、高虹安3餐、計程車資、田中馬贊助金。其中兩筆支出，分別是8萬元、8.8萬元，是直接給李忠庭。
高虹安辦公室解釋，這是辦公室幹部贊助的「公積金」；助理代買高虹安餐點或私人物品，若有代墊，都會向行政主任報帳，累積至一定金額後，再由主管向高虹安請款。至於李忠庭領走的16.8萬。高辦稱是辦公室裝潢費用，當時辦公室裝潢費用超過50萬元，其中30萬元由立法院補助，超出的20多萬元由李忠庭代墊，李忠庭最終只向辦公室請領16萬8千元，其餘由他人個贊助。
《鏡週刊》昨揭，李忠庭擔任公費助理期間，同時也在永齡基金會任職，自2020至2021年間，用領50萬元、年收600萬元。遭質疑李忠庭身兼二職，恐將永齡薪資充作高虹安政治獻金，涉犯「貪污治罪條例」、「政治獻金法」。
永齡基金會證實，李忠庭確實曾在永齡基金會工作，負責AI大數據與醫療整合之智慧醫療專案，但已於10月底辭職。
對於高虹安回應《鏡週刊》，沒替鴻海私利推動任何立法工作，鴻海也沒要她幫忙推動公司私利的立法工作。網紅四叉貓（劉宇）駁斥，高虹安就曾針對服務型機器人產業進行質詢；而鴻海集團近年持續布局的3大未來產業，就是電動車、數位健康、機器人。
高虹安昨早面對媒體詢問，驚惶表示，在週刊已有回應。並索性將下午的質詢改為書面，徹底避開媒體。
名嘴溫朗東也挖出高虹安答覆公民監督國會聯盟的資料指出，高虹安宣稱助理每週平均40工時，沒有加班。那幾乎報好報滿的加班時數怎來的？
記者鄭信貞