假借貸公司網頁詐財 警破詐騙集團逮23人法辦 | 社會 | 中央社 C
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李姓男子成立詐騙集團，透過設置假借貸公司網頁，誘騙急於貸款民眾提供帳戶資料、匯款，警方追查再查獲洗錢水房，經手贓款約新台幣6.7億元，全案警方共逮捕李男等23人依法送辦。
新聞來源：中央社
洗錢
謝國樑涉洗錢推稱是借款 綠揭：3公司都是謝家的
民進黨質疑，國民黨基隆市長參選人謝國樑捲入德信證券前董事長林冠百掏空案，疑涉1億元洗錢案。謝國樑聲稱，所屬的金星公司只借出300萬元，其他是另外兩家公司共同借貸，但遮蔽掉另兩家公司。民進黨昨（29）再揭露，那兩家公司都是謝家的，直指謝拿不出銀行水單證實借款事實，就可能是洗錢，甚至是掏空。
立法院民進黨團政根據起訴書指出，德信證券透過子公司德信創投，匯1.15億元給獨身貴族等公司，涉及掏空德信證券；獨身貴族等公司又匯1.01億元給金星國際。林冠百聲稱是還借貸，指2018年7月金星國際借320萬美元給他，兩個月後還台幣1.01億元。但金星國際的資本額僅700萬元，依法不得借款320萬美元。
謝國樑聲稱，當年金星公司只借出300萬元，其他是另外兩家公司共同借貸；並出示借貸簽署文件，但除了金星公司，另兩家的公司名稱均已塗黑。
民進黨發言人李坤城、立委郭國文、基隆市議員張顥瀚昨召開記者會。李坤城揭露，被塗掉的公司，有某上市櫃公司投資的開曼益都，匯出金額高達7000多萬元台幣；以及公誠興業公司，負責人為謝國樑的母親林曼麗。到底是什麼樣的公司，讓謝不敢秀出名字？這兩家公司又在掏空案扮演什麼角色？
郭國文表示，根據北檢起訴書，資金來源是金星公司負責人謝國樑；林冠百還款對象也是金星謝國樑。謝卻推給這兩家公司，還塗黑隱蔽，這有很大的矛盾之處。假設有借款事實，必然有銀行水單；如果沒有，那很可能就是洗錢，甚至構成協助掏空。
張顥瀚指出，基隆市中正區信四路上的謝家房產，共有15家公司登記，就包括公誠興業。請問謝家還有多少隱藏在海外，包含開曼群島、維京群島等號稱「洗錢避稅天堂」的海外公司？請謝國樑盡快說明，金流來源為何？
謝國樑強調，所有的借款、還款，都是依照比例去分配、去還款，相關比例公司都有記錄；會盡速收集資料後提告，將來到法院，就會讓大家看清楚。
謝國樑競選辦公室發言人余治明說，另間公司根本不是「公誠興業」，也不是台灣公司，因此才用美金借貸。
記者鄭信貞
挨轟洗錢320萬美金 謝國樑稱借貸 卻無匯款單
立法院民進黨團質疑，檢調偵辦德信證券前董事長林冠百掏空案，發現逾1億元最終流向國民黨基隆市長參選人謝國樑的金星國際公司。林冠百雖聲稱是借貸，但金星資本額僅700萬元，如何依「公司法」借出320萬美元？謝國樑聲稱，金星公司只借出300萬元，其他是另外兩家公司共同借貸。民進黨團昨（27）再質疑，為何謝國樑遮蔽借貸的另外兩家公司？為何還款由金星國際全拿？要求謝拿出匯款單。
民進黨團幹事長羅致政根據起訴書指出，德信證券透過子公司德信創投，匯1.15億元給獨身貴族等公司，涉及掏空德信證券；獨身貴族等公司又匯1.01億元給金星國際。林冠百聲稱是還借貸，指2018年7月金星國際借320萬美元給他，兩個月後還台幣1.01億元。
羅致政質疑，金星國際的資本額僅700萬元，為何有320萬美元可以借給林冠百？且還款1億多元，還給謝國樑300萬元利息。
民進黨立委林楚茵指出，「公司法」規定，融資金額不得超過貸與企業淨值的40%，意即要借出1億多台幣，本身淨獲利要超過3億元。就此觀之，謝國樑恐涉收受犯罪所得、「公司法」、巨額逃漏稅、「洗錢防制法」、偽造文書等罪。
謝國樑聲稱，當年金星公司只借出300萬元，其他是另外兩家公司共同借貸。他並出示借貸簽署文件，但除了金星公司，另兩家的公司名稱均已塗黑。
民進黨團書記長郭國文昨質疑，謝國樑8月8日稱這是兩個企業之間的借貸行為；9月26日改口說金星國際只借出300萬元，其餘是由另兩家借出。但謝國樑已塗黑兩家公司，日期也不明確；德信證券倘若資金不足，一般會尋求增資，或以私募股權等處理方式，怎向民間公司借貸？
林楚茵詢問，謝國樑有無匯款給林冠百？另兩家公司遮蔽的用意？3間公司借款，為何還款卻是金星國際全拿？
民進黨立委林靜儀要求謝國樑拿出匯款單、公布刻意遮掩的公司名稱，並交代1億消失的金流。
謝國樑則要求民進黨團快提告，他將據此提出誣告訴訟。
記者鄭信貞
選前大掃蕩！中警阻斷275億資金流入選舉賭盤 | 社會 | 三立新聞網
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年底九合一選舉將至，台中市警局為防制境外資金透過地下管道介入選舉、地下賭盤影響選情，5日起至15日，執行首波查緝專案，共查獲地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博共59件236人，查扣不法金流逾1000萬元，另清查地下匯兌洗錢金額及投注賭資超過275億元。（記者 陳佳鈴）
新聞來源：三立新聞網
以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢 警逮16人送辦 | 社會 | 中央社 CNA
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何姓男子等16人以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢，金額達新台幣上億元，刑事局循線逮人送辦，查出詐騙集團以投資加密貨幣等騙民眾，5人受害，財損達2900萬元，將持續溯源。
新聞來源：中央社
NFT詐騙亂象／NFT去中心化精神無價？政府納管與否考驗智慧 | 產經
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NFT詐騙亂象6「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）熱潮方興未艾，卻已暴露易遭詐騙特質，以及洗錢和逃漏稅弊端。政府該不該破壞區塊鏈「去中心化」價值將其納管，專家示警，「想要出手管制，就等於在web 3.0這條路上停下腳步。」
新聞來源：中央社
涉為中國詐騙集團洗錢 警破獲在台水房逮人送辦 | 社會 | 中央社 CN
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43歲林姓男子涉嫌替中國詐騙集團洗錢，在台中設水房據點，刑事局接獲中國上海公安局循兩岸共打機制轉報有中國民眾遭詐騙案，組專案小組查緝，逮捕林男等7人，警詢後送辦。
新聞來源：中央社
林姿妙數十個人頭帳戶要做什麼？民進黨轟：公開道歉並退選 | 政治 | 三
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宜蘭縣長林姿妙昨日遭宜蘭地檢署以《洗錢防制法》等罪名起訴，並且有7000萬元來源不明現金，還有數十個人頭帳戶。民進黨發言人黃彩玲今（24）日表示，林姿妙身為一個縣長，請問要用數十個人頭帳戶來做什麼用途？林自始至終不斷表示遭到政治追殺，卻對檢方起訴的內容不斷閃躲，愧對宜蘭鄉親，民進黨要求林應立即公開向宜蘭縣民道歉並退選。民進黨也要請問提名林的國民黨主席朱立倫，還要繼續力挺涉嫌貪污、洗錢的參選人嗎？
新聞來源：三立新聞網
林姿妙涉貪遭起訴 民進黨：立刻退選、朱立倫道歉 | 政治 | Newta
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針對宜蘭縣長林姿妙昨（23）日遭宜蘭地檢署以《洗錢防制法》等罪名起訴，並且有7千萬元來源不明現金，還有數十個人頭帳戶，民進黨發言人黃彩玲今（24）日表示，林姿妙身為一個縣長，請問要用數十個人頭帳戶來做什麼用途？林縣長自始至終不斷表示自己是遭到政治追殺，卻對檢方起訴的內容不斷閃躲，愧對宜蘭鄉親，民進黨
新聞來源：Newtalk新聞
林姿妙疑租借數十人頭帳戶 民進黨要朱立倫踹共：挺洗錢參選人？ | ETt
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宜蘭縣長林姿妙23日遭宜蘭地檢署以《洗錢防制法》等罪名起訴，並且有7千萬元來源不明現金，還有數十個人頭帳戶。民進黨發言人黃彩玲24日表示，請問林姿妙要用數十個人頭帳戶來做什麼？林縣長自始至終不斷表示自己是遭到政治追殺，卻對檢方起訴的內容不斷閃躲，愧對宜蘭鄉親，民進黨要求林縣長應立即公開向宜蘭縣民道歉並退選，民進黨也要請問提名林姿妙的國民黨主席朱立倫，還要繼續力挺涉嫌貪污、洗錢的參選人嗎？
新聞來源：ETtoday新聞雲
最暖詐騙！驚收「FBI的信」他一讀暈了 網笑慘：國文老師氣死 | ETt
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因為柬埔寨事件，近日詐騙話題正熱，但這麼粗糙的信，真的讓人哭笑不得。有網友日前收到一封來自「FBI」的電子信件，內容在指控他洗錢，結果其他人一看都笑翻，「怕你看不懂，還幫你翻譯好耶，超貼心」、「第一次聽說FBI抓人之前會先嗆聲」、「逮捕之前還會先發通知給你，FBI真是太暖心了。」
新聞來源：ETtoday新聞雲
詐騙梗也搭上電費單！鐵工廠老闆4200萬險歸零 妻一句話保住 | ETt
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假檢警打電話謊稱欠電費、涉嫌洗錢、販毒，要求被害人說出帳戶監管的詐騙手法，雖是多年老梗，卻是屢試不爽，一般民眾突然接到「檢警」電話往往慌了分寸，任由擺佈，台中市龍井區76歲廖姓男子辛苦經營鐵工廠，戶頭內有4200多萬元，廖男聽信假檢警所言，差點交出帳號，還好及時到派出所詢問，這才保住一生積蓄。
新聞來源：ETtoday新聞雲
「遊戲橘子」成詐騙集團最愛 原因曝光 | ETtoday社會新聞 | E
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行政院長蘇貞昌20日宣布成立「打詐國家隊」，由台灣高檢署領銜，整合檢、警、調、金管會及各協辦機關，向詐騙集團宣戰。遊戲點數因具有流通性且易於銷贓，近年成為詐騙集團最愛，發行「GASH」遊戲點數的遊戲橘子科技公司底下的樂點公司，因消極配合檢警打詐，近年和其點數卡相關的詐欺案件鉅幅攀升，GASH遊戲點數儼然成為詐騙集團最愛。
新聞來源：ETtoday新聞雲
洗錢一條龍！合法酒商、第三方支付掛勾詐騙機房 這對夫妻認了 | ETto
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刑事局偵四大隊分析165反詐騙系統中假投資詐欺被害人相關資料，發現南部有數家第三方支付公司涉嫌收受、移轉詐欺被害人支付贓款，總計經手逾百名被害人約500萬元左右贓款，該批公司都隱身高雄市區，警方與高雄市刑大隊偵四隊、三民二、新興分局、嘉義市刑大、台南市警第一分局共組專案小組，報請高雄地方檢察署虞股檢察官林恒翠指揮偵辦，據此展開追查。
新聞來源：ETtoday新聞雲
定期跨境匯款 金管會研議簡化身分確認程序 | 產經 | 中央社 CNA
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銀行業者建議跨境匯款洗錢防制規定衡酌比例原則放寬，金管會表示，將請銀行公會針對定期性交易或銀行已有相當了解的客戶，研議簡化跨境匯款的身分確認程序可行性。
新聞來源：中央社