前理專涉勾串幫派吸金 星展通報金管會啟動內部調查 | 產經 | 中央社
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檢調發現,前星展(台灣)銀行理專涉與幫派勾串,誘使高資產客戶投資商品並賺取高額佣金。星展銀行1日已向金管會通報重大偶發事件,並啟動相關內部調查。
新聞來源:中央社 CNA
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檢調發現,前星展(台灣)銀行理專涉與幫派勾串,誘使高資產客戶投資商品並賺取高額佣金。星展銀行1日已向金管會通報重大偶發事件,並啟動相關內部調查。
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中信銀行接連傳出有行員涉及勾結詐騙集團,金管會今天表示,金管會發現,中信銀在辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領限額時「有一些不妥」,金管會近期將發函要求中信銀落實2件事。
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王道銀行普發現金提前撥款,金管會今天說明,近日已約見王道銀行總經理李芳遠,王道銀行承認疏失,但強調未有藉此行銷意圖且將檢討管理機制,金管會今天已發函要求改善,此案宣告結案。
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為防止建商推預售屋後跑路,導致買家承擔損失,外界呼籲強化預售屋信託機制。金管會表示,預售屋信託機制目的主要是確保興建資金專款專用,事實上不具有履約保證功能,已建請內政部強化規範。
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繼美國矽谷銀行風暴後,瑞信危機再震動市場。金管會表示,目前國內有7家銀行仍銷售瑞信金融商品,但均有採取風控措施,且目前客戶若要贖回,並無流動性問題。
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週刊爆料國票金召開董事會前會決定人事、打壓台灣無人機產業發展,國票金強調內容為杜撰虛構,金管會則表示,會前會是否屬實、或性質是否屬於正式內部作業程序等,由國票金自行釐清並向各董事說明。
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前行政院副院長沈榮津接任台灣金控董事長,公股金融機構高層首波異動引發金融圈矚目。金管會今天表示,台灣金須在2月13日前函報人事案,金管會收到後,將依規進行資格審查。
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金管會今天證實,有3家國銀先前對中國補教機構瑞思英語授信高達6500萬美元,但瑞思英語去年8月發生違約,聯貸銀行團隨後展開債務協商和訴訟等債權保全措施,並在去年12月和瑞思英語達成和解。
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新壽前董事長吳東進遭檢舉被停職後仍干涉新光集團業務,金管會今天公布調查進展,「我們認為有些不是很妥當的行為」,16日已要求新光金7個工作天內陳述意見,後續將依法審酌處理。
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國票金控擬併安泰銀行,遭質疑此併購案屬於關係人交易,在董事會應採重度決,程序瑕疵下,決議應屬無效。金管會今天表示,將請國票金了解該次董事會決議適法性。
新聞來源:中央社
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中信銀偵測薪轉戶Debit卡遭集體盜刷,金管會表示,受影響卡數為140張,合計盜刷金額為新台幣3.3萬元,平均每卡遭小額盜刷200餘元;金管會將持續緊盯後續情形。
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立委爆料新光金創辦人、前新壽董事長吳東進遭金管會停職後,仍插手新光金及子公司業務;金管會表示,15日已函請新光金獨董盡快查證是否屬實,並會視回函情況評估是否採取進一步措施。
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國泰世華銀行17日進行ATM前置處理系統維護升級,導致民眾自ATM提款及轉帳交易異常。金管會今天表示,國泰世華銀行統計受影響交易筆數達4.1萬筆,會在今天全數完成退款。
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國票金擬併安泰銀,傳出兩家金融機構可望在近期董事會正式拍板。金管會今天回應,截至目前為止,金管會沒有接獲國票金遞送申請案,後續若國票金正式遞件,將針對財務健全性等事項作綜合考量和審核。
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行政院指定金管會為虛擬通貨平台業者的洗錢防制主管機關,金管會今天強調,虛擬通貨平台業者應在11月30日前向金管會辦理洗錢防制法遵聲明,若未完成且限期未改善,最高將收下千萬罰單。
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