聯邦銀行主管涉勾結詐團 金管會重罰1200萬 | 財經 | 三立新聞網
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檢警查出,聯邦銀行通化分行主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金,金管會今(9)日針對聯邦銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業缺失,重罰聯邦銀行新台幣1200萬元。
新聞來源:三立新聞網
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檢警查出,聯邦銀行通化分行主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金,金管會今(9)日針對聯邦銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業缺失,重罰聯邦銀行新台幣1200萬元。
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網路借貸媒合平台imB涉嫌「假債權、真吸金」,引起關注。金管會今天表示,任何經濟社會行為都和金流有關,和金流有關就會至銀行開戶,金管會對銀行的要求是,銀行必須做好KYC並落實洗錢防制。
新聞來源:中央社 CNA
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為配合政府強化延攬外國專業人才來台政策,金管會5路並進推動友善外國人在台金融服務措施,其中包括協助推動外國特定專業人才就業金卡、持續鼓勵銀行設立雙語分行及雙語ATM等。
新聞來源:中央社
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一名女網友日前到板橋一間銀行開戶後,卻收到該行保全透過她的電話加LINE說想認識她,原來是行員私下將電話給了保全,經過女網友向總行投訴後,該名行員已被開除,保全被調離。金管會副主委邱淑貞今(27)日表示,目前個案正在調查中,該行員可能也已違反《個資法》或《銀行法》,若違反《銀行法》可依情節輕重罰鍰200萬至5000萬元。
新聞來源:三立新聞網
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聯邦銀行行員染疫事件,引發外界憂心開戶脫口罩驗證身分程序恐成防疫破口。金管會今天指出,經過銀行公會和業者開會,研判實務上仍很難不脫口罩留存完整影像檔,因此目前銀行將以6原則強化防疫措施因應。
新聞來源:中央社
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近年台股維持火熱,投資儼然成為全民運動,而這風潮也表現在集中市場開戶人數。根據證交所統計,截至10月底止,台股總開戶數持續創歷史新高,經總歸戶後,達1191萬1,324人,等於每2位台灣人就有1人有證券帳戶。更讓法人券商眼睛為之一亮的,是30歲以下新開戶數大幅攀升,以今年3月到10月來說,大增了23萬人,是所有年齡層中,增加人數最多的,也是唯一每個月開戶數都成長的,展現台股許久未見的年輕化趨勢。
新聞來源:ETtoday財經雲
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LINE Bank連線商業銀行今(22)日開業第一天就「系統超載」,雖然中途進行搶救,但後來再度卡關,遲遲無法登入,對此,LINE Bank持續全力排除狀況中,請用戶「稍候或明天(23日)之後」再進行開戶,但金管會銀行局局長莊琇媛直言:「這是不能接受的!」
新聞來源:ETtoday財經雲
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金管會主委黃天牧近日接受媒體專訪時表示,將開放純網銀承作企業戶業務,預計下半年上路;金管會銀行局官員補充,上路後也將同步開放全體銀行受理企業線上開戶,作法現正交由銀行公會研議。
新聞來源:中央社