YPT假虛擬貨幣投資吸金詐騙 刑事局逮30嫌 | 社會 | 中央社 CN
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有詐騙集團利用假虛擬貨幣YPT交易平台行騙，先透過Line群邀被害人加入群組並假扮直播投顧老師操盤行騙，至少20人受害、總財損逾新台幣4000萬元，刑事局逮30嫌送辦。
新聞來源：中央社
洗錢
元宇宙人氣爆棚！ 金管會擬放寬「證券型代幣」法規 | ETtoday財經
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元宇宙熱翻天，但行政院前院長、新世代金融基金會陳冲日前表示，台灣在加密貨幣的腳步「慢了好幾拍」，除了沒有賦予加密貨幣正式法律地位，業務主管機關也不清楚，對其想像限於消極的「洗錢防制」積極面卻未著墨，金管會主委黃天牧今（8）日表示，謝謝指教，目前正研擬放寬「證券型貨幣（STO）」制度的申請條件。
新聞來源：ETtoday財經雲
防洗錢！央行預告修正外幣收兌管理辦法 由等值1萬美元降至3000美元 |
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根據亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering；APG）評鑑建議，中央銀行今（21）日預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，外國旅客在台以各種外幣兌換台幣，將由原先等值1萬美元限額降至等值3000美元，預告時間為期2個月，最快今年底就會上路。
新聞來源：ETtoday財經雲
金管會：虛擬通貨平台納洗錢防制 11/30前完成法遵 | 產經 | 中央
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行政院指定金管會為虛擬通貨平台業者的洗錢防制主管機關，金管會今天強調，虛擬通貨平台業者應在11月30日前向金管會辦理洗錢防制法遵聲明，若未完成且限期未改善，最高將收下千萬罰單。
新聞來源：中央社
金管會修法 外籍移工匯兌業者納管洗錢防制 | 產經 | 中央社 CNA
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新電支條例整合電支、電票業者，並開放外籍移工匯兌公司經營小額匯兌，金管會今天表示，研擬將外籍移工匯兌業者納管洗錢防制相關辦法，並增訂電支機構應遵循的洗錢防制規定。
新聞來源：中央社
金管會修洗錢防制法 外籍移工匯兌業者納管！ | ETtoday財經雲 |
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電子支付條例已於7月正式上路，電子支付機構可經營國內外小額匯兌業務與儲值卡(原電子票證)業務，外籍移工匯兌公司也能經營小額匯兌業務，但為了讓相關機構落實防制洗錢以及打擊資恐工作，金管會修改兩項辦法將以上業者納入管理。
新聞來源：ETtoday財經雲
比特幣價格波動大 央行：密碼通貨不是通貨、穩定幣也不穩定！ | ETto
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近期比特幣（bitcoin）與狗狗幣（Dogecoin）等虛擬通貨價格大起大落，根據密碼通貨媒體《coindesk》提供的資訊，今年4月中旬，比特幣一度漲逾6萬美元，之後3個月左右價格砍半至3萬美元以下，最近又回升至4萬美元附近震盪；至於狗狗幣，價格從今年4月不到0.1美元的水準，1個月內飆漲至本年5月上旬逾0.7美元；最近又跌回至約0.2美元。
新聞來源：ETtoday財經雲
專門配合詐騙集團洗錢 轉換成虛擬貨幣進行境外交易 – 社會 – 自由時報
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蔡姓男子等3人與詐欺集團合作，由他們收購人頭帳戶後，再配合對方進行洗錢，並轉換成虛擬貨幣進行境外交易。台北市刑警大隊偵四隊逮獲蔡嫌等共7人，依組織犯罪條例罪嫌移送法辦。北市刑大偵四隊是月前接獲檢舉，指稱近期有詐騙水房在外收購帳戶，每次交易金額達3至5萬元。警方於是根據蒐證，逐步鎖定30歲蔡男、33歲黃男與28歲的陳男涉嫌。
新聞來源：自由時報電子報
虛擬貨幣具高度投機性 金管會7月納管洗錢防制 | 產經 | 中央社 CN
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虛擬通貨平台業者將在7月正式納管洗錢防制，金管會再次提醒民眾，虛擬通貨是具有高度投機性的數位虛擬商品，並非貨幣、也非金管會核准發行的金融商品，民眾應審慎評估風險。
新聞來源：中央社
虛擬貨幣7月納管洗錢防制！ 金管會3點呼籲投資人「小心」 | ETtod
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鑒於虛擬通貨是具有高度投機性的數位「虛擬商品」，金管會將於今年7月1日將虛擬通貨平台業者納入洗錢防制，並於今（22）日以3大點提醒民眾，第一，虛擬通貨並非貨幣；第二，不是金管會核准發行的金融商品，不適用既有的投資人保護機制，虛擬通貨交易平台也不是經金管會核准設立的機構。
新聞來源：ETtoday財經雲
翻新電支產業面貌 金管會7/1新措施正式上路 | 產經 | 中央社 CN
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金管會7月起3大政策將上路，包括電支條例、壽險業第6回生命表以及虛擬通貨平台納洗錢管制；其中，政府帶頭打造的「嗶經濟」、電支條例將實施，看好電支這塊大餅，已有全聯、全家等業者向金管會遞件申請，有望改寫產業面貌。
新聞來源：中央社
黎巴嫩央行總裁疑涉洗錢 法國檢方展開調查 – 自由財經
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〔中央社〕消息人士今天告訴法新社，法國已開始調查黎巴嫩中央銀行總裁沙拉梅的私人財產。此前沙拉梅已遭瑞士調查數個月，因他疑似涉及重大洗錢案和盜用黎巴嫩央行款項。
熟悉調查程序和司法界的消息人士
新聞來源：自由時報電子報
黎巴嫩央行總裁疑涉洗錢 法國檢方展開調查 | 國際 | 中央社 CNA
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消息人士今天告訴法新社，法國已開始調查黎巴嫩中央銀行總裁沙拉梅的私人財產。此前沙拉梅已遭瑞士調查數個月，因他疑似涉及重大洗錢案和盜用黎巴嫩央行款項。
新聞來源：中央社
小心，投資虛擬貨幣將實名制！金管會公告列管營業型態，納入洗錢防制管理-風
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虛擬通貨平台及交易業務事業7月起將納入洗錢防制管理，金管會25日公布相關草案，未來5大型態業者將落實實名制交易並建立洗錢防制措施，若違反相關規定，可依洗錢防制法開罰新台幣50萬至1000萬元。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知虛擬通貨平台及交易業務事業7月1日起將納入洗錢防制管
新聞來源：風傳媒
消金部門尚未賣出 花旗銀行先被金管會重罰1000萬！ – 自由財經
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〔記者王孟倫／台北報導〕日前才宣布要退出台灣等十三個市場消金業務的花旗銀行，今天吞下一張千萬罰單！金管會今天表示，該銀行辦理貿易金融防制洗錢及打擊資恐等，未完善建立內稽內控，依照銀行法開罰100
新聞來源：自由時報電子報