涉豪宅假交易遭搜索一度拒交保 顏寬恒出示3證據證清白：沒有任何違法 |
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前立委顏寬恒夫婦位於台中沙鹿的莊園豪宅，遭踢爆違建後，涉嫌以假交易方式，低價拋售給一家空間設計公司，昨(28)日遭台中地檢署搜索、帶回偵訊後，以竊佔、偽造文書等罪嫌，諭令夫婦倆各1000萬元、500萬元交保候傳。對此，顏寬恒今(29)日上午親上火線召開記者會，提供買賣房屋合約、滙款金流，並出示妻子合法標租國有土地、繳足20年租金資料，強調沒有任何違法。
新聞來源：三立新聞網
金流
詐騙越打卻越猖狂 從資訊端防制切斷詐團金流 | 雲論 | ETtoday
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台灣近年詐騙犯罪，高居檢警偵辦刑案的第1名，去年7月行政院長率內閣各部會宣布成立「打詐國家隊」，挹注14億元經費投入打撃詐騙犯罪。但是，根據刑事局打詐中心統計，2022年全國詐騙案件數及財損金額仍再創歷史新高。
新聞來源：雲論
詐騙防治 民眾黨團籲政府跨部會分工多管齊下 | 社會 | 中央社 CNA
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隨著金融科技與金流工具日新月異，詐騙犯罪內容與分工更加精細，詐騙案件與衍生財損連年攀升；台灣民眾黨立法院黨團今天呼籲政府，應跨部會從技術、金融管理及教育宣導多管齊下，才能有效防治詐騙。
新聞來源：中央社 CNA
希望兒童合唱團征戰各地多磨損 陳瑩媒合捐贈專屬行李箱 | 生活 | 中央
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由排灣族兒童組成的PUZANGALAN希望兒童合唱團將於7月再度出國比賽，用歌聲讓世界聽見台灣；經各地征戰後小朋友們行李箱多有破損，立委陳瑩媒合企業捐贈專屬行李箱。
新聞來源：中央社 CNA
戴「順澤宮」神帽犯案沒保庇！詐騙車手領遍蘆洲 警遠赴彰化抓人 | 社會
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挪威鐵人伊登偶然撿到「埔鹽順澤宮」的帽子，只要戴上這頂帽子參賽，就會拿下冠軍，寫下冠軍神帽」傳奇；而彰化一名41歲陳姓男子，同樣帶著這頂「神帽」就沒有那麼幸運，被蘆洲警方鎖定，在銀行、超商操錯ATM盜領15萬元贓款，訊線前往陳男位於彰化的住處將陳男逮捕，查扣存摺、提款卡、手機等證物，並將持續追查金流方向。（記者游承霖／新北報導）
新聞來源：三立新聞網
詐騙年損近70億 綠委成立打詐小組提10訴求 | 政治 | 中央社 C
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去年因詐騙受騙的財物損失逼近70億元，多位民進黨立委成立「打詐小組」，上午舉行成立記者會，會上提出包括強化銀行防詐騙金流移轉、提高詐騙刑責等10大訴求。
新聞來源：中央社
阻斷年收70億詐騙產業！ 綠委組打詐小組防範 | 政治 | Newtal
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詐騙案件猖獗，民進黨立委郭國文、鍾佳濱等人今天(23日)拋出強化銀行防詐騙金流移轉、提高詐騙刑責等10項訴求，並宣告將持續質詢不同部會，強化詐騙防範、加強金流追討，並落實不法獲利的洗錢防制。據刑事警察局統計，111年因詐欺受騙的財物損失逼近70億元，為此，民進黨立委員郭國文、鍾佳濱、黃世杰、張宏陸以
新聞來源：Newtalk新聞
年增10億！詐騙產業去年吸70億人民血汗錢 受害者平均47天發現受騙 |
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根據刑事警察局統計，111年因詐欺受騙的財物損失逼近70億元，不僅金額高，更以1年10億速度增長，讓國人飽受詐騙所苦，民進黨立委郭國文、鍾佳濱、黃世杰、張宏陸、湯蕙禎23日召開記者會，會中，他們提出十大訴求，並宣告將持續透過質詢不同部會，來強化詐騙防範，加強金流追討、落實不法獲利的洗錢防制。
新聞來源：ETtoday新聞雲
詐騙集團設實體店騙泰達幣投資客 半年吸金2億 | 社會 | 中央社 CN
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虛擬貨幣投資詐騙頻傳，新北警方發現詐騙集團以泰達幣詐騙，還在板橋設實體店面，是國內首見詐騙集團從事虛擬貨幣詐騙的據點，半年不法金流高達2億元。警方日前逮6人送辦。
新聞來源：中央社
竹市警破獲詐騙洗錢案 3嫌遭羈押 | 社會 | 中央社 CNA
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新竹市警方日前接獲銀行通報有帳戶金流異常，調查發現邱姓男子等3人，將遭詐騙被害人的錢層層轉匯後再提出，購買虛擬貨幣洗錢獲利，檢方將3人向法院聲押獲准。
新聞來源：中央社
竹聯幫搞詐騙不演了！20萬高價收購人頭戶 嗆明：要住集中營 | ETto
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刑事局日前接獲線報，有竹聯幫信堂成員，在桃園地區以高價收購帳戶，但事先嗆明要進入「集中營」，等帳戶失效之後再行放人，警方發現，該幫派成員收購人頭帳戶從事不法金流洗錢，半年左右經手8千萬元，初步估計不法獲利數百萬元。
新聞來源：ETtoday新聞雲
掃不法金流和選舉賭盤 警署查獲579案1654嫌 | 社會 | 中央社
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為遏止地下賭盤影響選舉，警政署刑事局今天表示，近日執行第2波查緝不法金流和賭博專案，共查獲579案、1654嫌，其中屏東吳姓組頭等嫌以當地鄉長投票張數下注牟利遭逮。
新聞來源：中央社
詐騙集團關人逾月 疑靠層層帳戶與租屋處躲追緝 | 社會 | 中央社 CN
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有詐騙集團拿走求職者存摺與財物後，在社區大樓內囚禁被害人逾月。警方研判，詐騙集團可能將受害者帳戶當作第2、第3層帳戶躲避追緝，再以租屋避人耳目，才有辦法關人這麼久。
新聞來源：中央社
詐騙凌虐求職者3死案 高檢署支援清查金流人流
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高檢署今天表示，檢察長張斗輝針對求職遭詐騙凌虐3死案，已指示士林地檢署全力偵辦，並由科技偵查犯罪中心支援數位採證與鑑識等人力，清查金流及人流，擴大偵辦。
新聞來源：芋傳媒 TaroNews
批謝國樑「金星弊案」金流說不清 蔡適應：把公司搞成錢莊洗錢已違法 | 政
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國民黨基隆市長參選人謝國樑被指控，涉及境外公司洗錢的「金星案」，金流超過上億元，謝國樑今（12）日提出借貸合約及匯款水單等證據，強調只是單純的借貸關係。對此，民進黨基隆市長參選人蔡適應批評，公司之間不能借貸，謝國樑卻搞的跟錢莊一樣，財務狀況如此錯綜複雜，金流億來億去，已明顯違法，應向檢調單位說明。德
新聞來源：Newtalk新聞