掃不法金流和選舉賭盤 警署查獲579案1654嫌 | 社會 | 中央社
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為遏止地下賭盤影響選舉，警政署刑事局今天表示，近日執行第2波查緝不法金流和賭博專案，共查獲579案、1654嫌，其中屏東吳姓組頭等嫌以當地鄉長投票張數下注牟利遭逮。
新聞來源：中央社
金流
詐騙集團關人逾月 疑靠層層帳戶與租屋處躲追緝 | 社會 | 中央社 CN
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有詐騙集團拿走求職者存摺與財物後，在社區大樓內囚禁被害人逾月。警方研判，詐騙集團可能將受害者帳戶當作第2、第3層帳戶躲避追緝，再以租屋避人耳目，才有辦法關人這麼久。
新聞來源：中央社
詐騙凌虐求職者3死案 高檢署支援清查金流人流
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高檢署今天表示，檢察長張斗輝針對求職遭詐騙凌虐3死案，已指示士林地檢署全力偵辦，並由科技偵查犯罪中心支援數位採證與鑑識等人力，清查金流及人流，擴大偵辦。
新聞來源：芋傳媒 TaroNews
批謝國樑「金星弊案」金流說不清 蔡適應：把公司搞成錢莊洗錢已違法 | 政
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國民黨基隆市長參選人謝國樑被指控，涉及境外公司洗錢的「金星案」，金流超過上億元，謝國樑今（12）日提出借貸合約及匯款水單等證據，強調只是單純的借貸關係。對此，民進黨基隆市長參選人蔡適應批評，公司之間不能借貸，謝國樑卻搞的跟錢莊一樣，財務狀況如此錯綜複雜，金流億來億去，已明顯違法，應向檢調單位說明。德
新聞來源：Newtalk新聞
綠營質疑謝國樑隱匿資產 蔡適應：還有多少免洗公司放在海苔桶裡？ | ET
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民進黨立法院黨團11日召開記者會，質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑金流問題，副書記長林楚茵則表示，謝的名下本來有8間公司，短短幾個月只剩下3間，是否是因為選舉，趕快轉到家人身上，「你在擔心甚麼？正當的生意人、不會三天兩頭負責人變來變去，負責人一下是媽、一下變兒、一下又換回媽，謝國樑有必要把話說清楚！」
新聞來源：ETtoday新聞雲
揭1天洗1億手法 蔡適應批謝國樑：政治金錢複合體不適合當市長 | 政治
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國民黨基隆市長參選人謝國樑被指涉及德信證券掏空案，民進黨立法院黨團今天(3日)再揭露謝國樑在一天內將1億多金流洗入自己的公司，對此，民進黨基隆市長參選人蔡適應批評，全台灣沒有縣市長參選人的金流關係，如謝國樑一樣複雜，呼籲絕對不能讓謝國樑這種「政治跟金錢複合體」來控制基隆。民進黨團今舉行「謝國樑疑涉德
新聞來源：Newtalk新聞
快訊／揭秘謝國樑「1天洗逾1億金流」手法 蔡適應轟金錢遊戲 | ETto
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國民黨基隆市長參選人謝國樑遭控涉入德信掏空案，民進黨立法院黨團3日舉行記者會，揭秘謝國樑如何在1天內將1億多金流洗進自己獨資的公司，民進黨基隆市長參選人蔡適應痛批，喜歡玩金錢遊戲不該當市長，不能讓謝這種「政治跟金錢複合體」控制基隆，像自己簡簡單單才是當市長的最佳人選。
新聞來源：ETtoday新聞雲
九合一選舉 蔡清祥：防範假訊息境外勢力金錢介入 | 社會 | 中央社 C
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年底九合一選舉11月26日投票，法務部長蔡清祥今天表示，今年選舉面臨包含結構性賄選、假訊息傳播、境外勢力金錢介入，將以科技查賄、嚴查金流等方式因應，嚴辦就是最好宣傳。
新聞來源：中央社
｢選前不會放林秉樞出來｣ 柯文哲嗆政府不敢查金流：在古代早被滅口 | 政
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衛福部食藥署審查通過的富樂快篩試劑緊急使用權（EUA）混充中國製劣質品流入市面，食藥署長吳秀梅堅稱責任在於專案輸入富樂快篩的大鑫資訊公司，引發朝野齊聲撻伐。對此，台北市長柯文哲於節目《新聞不芹菜》中呼籲，政府應該要拿出態度查辦，就像民進黨立委高嘉瑜被前男友林秉樞毆打後掀起的案外案，台灣如果是正常國家
新聞來源：Newtalk新聞
林姿妙借上億卻免還？王定宇評2點可疑處：子女開銷也太大 | 政治 | 三
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宜蘭縣長林姿妙涉入圖利、財產來源不明等弊案，宜蘭地檢署近日發現林姿妙及其兒女長年從國民黨前立委楊吉雄家族手中拿取近上億元的資金，林則拿出一張沒壓日期的支票交換，已被掌握約80張列案。民進黨立委王定宇今（18）日分析該案有2點可疑以及1點需要證明之處，並強調該案有事證就該嚴辦，若無就該還人清白。
新聞來源：三立新聞網
31億蝦皮金流當機沒人管？民團批金管會放水 要求立院速審法規 | 財經
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經濟民主連合等公民團體今（13）日前往立法院，抗議金管會縱容蝦皮公司違法無照經營電子支付業務，並違法為蝦皮公司放寬「金流納管門檻」，要求立法院財政委員會速審電商平台「金流納管門檻」法規命令，避免「張慶忠條款」重蹈覆轍。 經民連研究員許冠澤表示，「蝦皮支付公司」去年8月14日被廢止電子支付業務許可後，
新聞來源：新頭殼 Newtalk
理專盜領客戶金額5年達16億 金管會研議導入AI防弊 | 產經 | 中央
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自2017年至今年3月15日為止，不肖理專挪用客戶存款案件合計盜領總額達新台幣16億元。金管會將建議銀行公會研議適度導入AI系統等新科技，降低未來弊案發生機率。
新聞來源：中央社
「請行政團隊拿出魄力」 蘇貞昌指示各部會強力執法降低酒駕案死傷 | 政治
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行政院長蘇貞昌14日主持「111年度第1次治安會報」時表示，政府應建立有效改善機制，善用科技執法，持續精進道安及酒駕執法，降低酒駕所可能造成的死傷；針對新型態科技犯罪，也應就金融、電信、網路等3大面向犯罪趨勢變化，加速推動修法。國際透明組織1月25日公布2021年全球清廉印象指數（CPI），台灣在全
新聞來源：新頭殼 Newtalk
今年首場治安會報 蘇貞昌要求加速修法嚴防新型科技犯罪 | ETtoday
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行政院長蘇貞昌14日主持「111年度第1次治安會報」，針對新型態科技犯罪部分，院長也請相關部會就金融、電信、網路等三大面向犯罪趨勢變化，盤點並整合科技偵查所需資源，加速推動相關必要的修法作業，同時也應完善金融監管機制，阻斷犯罪組織不法金流。
新聞來源：ETtoday新聞雲
區塊鍊隱密性難追查 跨國博弈詐騙洗錢虛擬幣成新寵 | ETtoday社
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隨著網路科技日新月異，台灣包含線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為，近年除了使用常見地下匯兌、第三方支付等方式洗錢規避檢警查緝外，刑事局統計偵破該類案件內容，赫然發現去年犯罪集團使用虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款的最終標的，增加檢警追查贓款金流難度。
新聞來源：ETtoday新聞雲