im.B詐騙案多數人頭戶在新光銀行 林楚茵轟李紀珠讓監督力量噤聲 | 政
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民進黨立委林楚茵及多名立委昨(3)日針對P2P網路借貸平台im.B詐騙案進行質詢,發現新光銀行為im.B詐騙人頭帳戶大宗,不過至今仍然默不作聲。林楚茵質疑,銀行開戶是否做好KYC的審核,是否落實洗錢防制申報?
新聞來源:三立新聞網
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民進黨立委林楚茵及多名立委昨(3)日針對P2P網路借貸平台im.B詐騙案進行質詢,發現新光銀行為im.B詐騙人頭帳戶大宗,不過至今仍然默不作聲。林楚茵質疑,銀行開戶是否做好KYC的審核,是否落實洗錢防制申報?
新聞來源:三立新聞網
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P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」驚爆詐騙案,累計25億元恐血本無歸,此案牽扯到5家銀行(中信銀、國泰世華銀、玉山銀、永豐銀、新光銀行),金管會銀行局官員今(4)日表示,有1家銀行是主要帳戶,已被列「警示帳戶」;其餘4家im.B開設的銀行帳戶則被列為「衍生管制帳戶」。
新聞來源:ETtoday財經雲
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[NOWnews今日新聞]台灣金隆科技公司經營的「im.B借貸媒合平台」,遭爆平台曾姓負責人疑似捲款逃跑,詐騙金額高達25億,全台有超過5千人受害,台北地檢署獲報,指揮刑事局組成專案小組偵辦,4月間即前往曾男家中搜索,其家中堆放「整面牆」高級精品48個,光是愛馬仕外盒就至少40個,名酒也有22箱、銅
新聞來源:Newtalk新聞
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名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」,遭爆以「假債權、真吸金」方式,詐騙投資人高達25億元台幣,受害者遍及全台各地,人數高達數千人。立委會財委會今天質詢,金管會銀行局長莊琇媛透露與im.B往來銀行包括中信、國泰世華、玉山、永豐及新光銀行,但她強調im.B在這5家銀行的餘額只剩下數萬元。
新聞來源:三立新聞網
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P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」(簡稱im.B)爆25億元詐騙案,受害人數破千,金管會今(3)日證實,國內有玉山銀等5家銀行與該平台往來,不過在負責人捲款逃跑後,5家銀行所剩餘額僅剩萬餘元。
新聞來源:ETtoday財經雲