週六. 3 月 2nd, 2024

貨幣

區塊鍊隱密性難追查 跨國博弈詐騙洗錢虛擬幣成新寵  | ETtoday社

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隨著網路科技日新月異,台灣包含線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為,近年除了使用常見地下匯兌、第三方支付等方式洗錢規避檢警查緝外,刑事局統計偵破該類案件內容,赫然發現去年犯罪集團使用虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款的最終標的,增加檢警追查贓款金流難度。

新聞來源:ETtoday新聞雲

詐騙洗錢都靠他!水房主嫌擁「冷錢包」 警扣2.4萬顆泰達幣 | ETto

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警方指出該詐騙集團翁姓主嫌(46歲、詐欺前科)憑藉虛擬貨幣洗錢技術在詐騙圈頗有名氣,他透過虛擬貨幣交易平台、冷錢包、境外虛擬幣交易中心把歹徒騙來的贓款層層漂洗成無法追蹤的現金,期間收取12~16%的手續費,警方專案小組行動瓦解該洗錢集團逮捕16人。

新聞來源:ETtoday新聞雲

金管會推虛擬幣管理新制 業者:樂見規範明確「保護幣圈新手」 | ETto

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因應虛擬貨幣帶來的詐騙、洗錢風險,各國開始建設監管加密貨幣市場的機制,金管會也在7月1日正式實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」,要求相關業者須建立洗錢的內控與稽核制度,而相關業者對此表示,法規明朗化能讓虛擬貨幣交易市場更健康,更有利虛擬貨幣新手加入。

新聞來源:ETtoday新聞雲

通貨膨脹是政府「盜竊」財富的手段 專家 : 對窮人造成過度傷害 | 國際

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《大紀元時報》今 ( 3 ) 日報導,經濟學家丹尼爾‧拉卡勒(Daniel Lacalle)表示,因全球貨幣貶值,大多數新興市場與發達市場的貨幣在 2021 年都相對於美元大幅貶值,受益於大宗商品價格上漲的新興經濟體,儘管出口強勁,但貨幣也出現疲軟,導致發展中經濟體的通膨率遠高於美國和歐元區公布的高

新聞來源:新頭殼 Newtalk

印度幣圈慘了!政府擬立法禁止私人加密貨幣 | 科技 | Newtalk新

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印度政府最新提案,擬禁止國內所有私人加密貨幣,但是為了發表央行支持的官方數位貨幣,政府將創建促進性架構協助計畫推行。根據《法新社》等外媒報導,加密貨幣市場近幾年在印度蓬勃發展,印度境內估計有1,500萬到1億人口擁有加密貨幣,不過印度立法機關與總理莫迪(Narendra Modi)近期積極展開有關加

新聞來源:新頭殼 Newtalk

稱加密貨幣只是「信仰」!新興市場教父大力投資台灣股市 | 科技 | Ne

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加密貨幣現正處於高峰,包括兩大加密貨幣比特幣和以太幣都在最近突破歷史高點。被稱為「新興市場教父」的全球投資者墨比爾斯(Mark Mobius)卻不看好這個產業,他更指直言加密貨幣只是「信仰」,最終還是要回歸到投資股票。墨比爾斯接受《CNBC》訪問表示,加密貨幣「不是投資,而是信仰」,他呼籲人們不應該

新聞來源:新頭殼 Newtalk

一場規模空前的去中心化龐氏騙局:連政府與企業家都想跳進來玩的把戲!-風傳

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我們想讓你知道:作者分析,加密貨幣是一場規模空前的去中心化龐氏騙局,也是一種圈錢的把戲。但是「騙局」不等於「詐騙」,當政府與企業家都跳進去一起玩的時候,所謂的「騙局」就轉化成「金融科技」,也可能是未來的明日之星。自從今年初中國大陸封殺加密貨幣,比特幣在一個月內由63,000美元暴

新聞來源:風傳媒

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