行員涉與詐騙集團勾結 金管會認定屬新型態風險
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3名中信銀行行員涉嫌與詐騙集團勾結，金管會今天開罰中信銀新台幣 2000 萬元。金管會坦言，此類行員行為偏差導致銀行面臨的風險屬於新型態，有必要請中信銀將內控須補強點提報至銀行公會，供其他銀行借鏡。
新聞來源：芋傳媒 TaroNews
行員
銀行調高客戶網銀與ATM額度未完善內控 金管會重罰2千萬-風傳媒
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金管會今（30）日下午例行記者會宣布，中國信託商業銀行3家分行的行員，替客戶辦理調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額，未完善建立內部控制制度，依銀行法第129條第7款規定，核處中信銀行新台幣2,000萬元罰鍰。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知金管會銀行局副局長童政彰表示，一般銀
新聞來源：風傳媒
行員涉助詐騙集團洗錢 金管會重罰中信銀2000萬元 | 產經 | 中央社
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中國信託商業銀行有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭檢調起訴。金管會調查後認定中信銀辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業有缺失，今天宣布重罰中信銀新台幣2000萬元。
新聞來源：中央社 CNA
快訊／員工舞弊 金管會重罰銀行2000萬 | ETtoday財經雲 |
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金管會今通過對中國信託商業銀行違反法令的裁罰處分案。中信銀行辦理客戶調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額作業所涉缺失，顯示銀行對於確認客戶調高交易限額合理性及真實性控管、員工行為管理等機制，有未完善建立內部控制制度，違反銀行法第45條之1第1項及授權訂定「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條、第8條第3項規定，依銀行法第129條第7款規定，核處新台幣2,000萬元。
新聞來源：ETtoday財經雲
金管會認定中信銀調高ATM提領限額等有不妥 發函改善 | 產經 | 中央
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中信銀行接連傳出有行員涉及勾結詐騙集團，金管會今天表示，金管會發現，中信銀在辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領限額時「有一些不妥」，金管會近期將發函要求中信銀落實2件事。
新聞來源：中央社 CNA
銀行員涉勾結詐騙集團 新北檢聲押禁見
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中國信託商業銀行日前才有行員涉幫詐騙集團洗錢遭起訴，又傳出蘆洲分行蕭姓女行員疑勾結詐騙集團。新北地檢今天複訊後認定蕭女涉犯加重詐欺等罪嫌，向新北地院聲押禁見。
新聞來源：芋傳媒 TaroNews
新北女銀行職員勾結詐騙集團！ 涉詐欺取財、洗錢「罪嫌重大」遭聲押 | 社
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某商銀銀行蘆洲分行蕭姓女行員，涉嫌勾結詐騙集團，提供人頭帳戶的每日轉帳、提款額度，以利詐騙集團洗錢，新北地檢署今天（16日）指揮三重分局前往銀行與蕭女住處搜索，並拘提她到案，晚間複訊後，認為她罪嫌重大，有勾串共犯或證人之虞向法院聲請羈押禁見。（記者游承霖／新北報導）
新聞來源：三立新聞網
行員機警察覺客戶異狀 助警破獲詐騙集團救出10餘人 | 社會 | 中央
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詐騙猖獗，銀行協助阻詐。台北富邦銀行一名分行行員執行異常帳戶檢核，機警發現客戶異狀，進而協助警方查獲詐騙集團，讓被詐騙集團軟禁的10餘名受害人因此獲救。
新聞來源：中央社 CNA
收到「林書豪」私信交友？熟女阿姨陷「戀愛泡泡」銀行：拜託你醒醒 | 社會
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如果球迷接到球星的臉書交友通知反應會如何？小心這其中必定有詐；高雄黃姓女子（59歲）日前接到籃球明星林書豪的交友通知，發現對方署名「Jeremy Lin」以及大頭貼無誤後，認定就是林書豪本人，雙方於是在臉書上熱絡的聊起來，沒想到假的林書豪帳號除了聲聲輕喚「親愛的」、「你是我的女人」，黃女自此陷入戀愛的粉紅泡泡中，最後對方甚至要黃女幫他匯款3萬元到指定帳戶，以資助籌募中的孤兒院，最後在銀行行員及警方
新聞來源：三立新聞網
還好守住了！6旬翁欲花109萬「買家電」 警一看：是詐騙 | 社會 |
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還好有守住！近年來詐騙案層出不窮，受害者也越來越多，新北市政府警察局土城分局土城派出所警員黃瀚緯、江政儒及林泓佑日前就接獲銀行報案，稱有民眾疑似遭詐騙，起初民眾不願相信自己遭詐，後來經員警不斷勸說，才終於打消匯款念頭。
新聞來源：三立新聞網
阻絕詐騙！台南市3月份攔阻詐騙金額逾七千萬元 黃偉哲表揚有功人員 | 政
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台南市長黃偉哲日昨召開4月治安會報中，特地公開表揚3月份阻詐有功的207位人員，警民合作成功阻詐147件，攔阻詐騙款項逾7,176萬元，受獎者包括金融機構攔阻金額達百萬元的華南銀行、渣打銀行、中國信託、第一銀行、新光銀行、國泰世華、永豐銀行、中華郵政、京城銀行、歸仁區農會及統一超商、全家超商行（店）員。
新聞來源：三立新聞網
詐騙手法翻新阻詐警民合作 南市3月阻詐金額7176萬
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詐騙手法不時翻新，「防詐」有賴警民共同合作。依南市府一項統計，單是3月警民合作成功阻詐就達 147 件，攔阻詐騙款項逾新台幣 7176 萬元。
新聞來源：芋傳媒 TaroNews
高雄男鐵齒「絕不會被侄子詐騙」 警幫打這通電話讓他傻眼了 | ETtod
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高雄市一名李姓男子（69歲）日前接獲「侄子」訊息，表示資金周轉不靈要求借款48萬元，李男心想是親人借款，不疑有他便前往銀行匯款，行員懷疑遭詐騙，報警處理。員警到場了解，發現是「假親友」的詐騙老梗，協助李男查證，成功攔阻匯款。
新聞來源：ETtoday新聞雲
投資詐騙又來了！桃園阿伯匯10萬稱買手錶 員警+行員聯手勸阻 | ETt
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桃園市65歲徐姓男子在群組看到「穩賺不賠」深深吸引並信以為真，於是到銀行謊稱滙款10萬元要買手錶，實則來投資飆股，所幸機警的行員察覺徐男連要手錶樣式和品牌都說不清楚，即時通報警方到場，員警舉新聞案例勸說，終讓徐男放棄滙款守住錢財。
新聞來源：ETtoday新聞雲
「戀愛詐騙」頻傳！前男同事稱家裡急用錢 女險遭詐10萬元 | 社會 |
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網路交友要特別注意，可能一不小心就落入戀愛詐騙陷阱，桃園中壢警方在昨（12）日，1天之內就成功阻止2起戀愛詐騙。被騙的受害人分別是一名48歲新住民田姓女子和一名60歲孫姓男子，他們都在網路上認識對象後被以各種名義要求匯款。
新聞來源：三立新聞網