埃及央行推新規 嚴控現金流反洗錢 | 國際 | 中央社 CNA
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埃及這兩年美元嚴重短缺，當地銀行購買美元條件嚴苛，導致黑市匯兌交易異常熱絡。埃及中央銀行為加強監控國內現金流，日前推出新政策，防止為規避外匯限制的貿易洗錢。
新聞來源：中央社 CNA
轉帳
賣貨便、好賣+遭詐騙集團利用！假買家誆「無法下單」 賣家慘失78萬 |
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詐騙無所不在，連近年廣被網路賣家使用的超商「賣貨便」、「好賣+」也遭詐騙集團利用。一名黃姓老闆收到買家表示要買麵包攪拌機，且要求透過「7-11賣貨便」交易，結果買家宣稱無法下單傳送7-11超商客服連結給黃男，但其實該連結根本是假的，「客服人員」也是假的，黃姓老闆因此被騙78萬餘元。
新聞來源：三立新聞網
10銀行挨轟網銀約定帳戶助詐騙 金管會：11月推新方案改善 | ETto
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為了防堵網銀「約定轉帳」已成詐騙溫床，金管會主委黃天牧今（16）日指出，目前銀行局已在研究「事前、事中、事後」的防範措施；銀行局局長莊琇媛進一步表示，銀行公會針對網銀「約定轉帳」規定已擬定一個新版本，包括：高齡者是否適合設約轉、約轉金額上限等，下周將開會討論，11月底前會公布。
新聞來源：ETtoday財經雲
詐騙集團也崩潰！花3小時教阿嬤手機轉帳 還是教不會！氣到連警察都罵 |
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中國湖北省武漢市一名李姓阿嬤接到假公安詐騙電話，但對方怎麼也沒想到阿嬤不會用手機轉帳，就這樣花了3個小時教阿嬤匯款，阿嬤還是不會。因為通話時間太久，被當地真公安發現異狀，派員上門了解，確定阿嬤真的遇到詐騙集團，但對方已經崩潰到連公安都罵，最後怒氣沖沖掛上電話。而在公安解說下，阿嬤終於聽懂發生什麼事，慶幸保住一生心血。
新聞來源：三立新聞網
金管會人頭戶專案金檢 未見銀行重大內控破口 | 產經 | 中央社 CNA
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金管會今年5至7月赴人頭戶占比前10大金融機構，鎖定網銀及ATM控管機制等4大重點進行專案金檢，查核結果全數出爐，部分金融機構被查到作業缺失，但並未發現重大異常的內控破口。
新聞來源：中央社 CNA
虛擬幣作假金流 刑事局破詐騙集團逮20人
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吳姓男子涉嫌組成收簿及轉帳水房詐騙集團，以虛擬貨幣買賣帳戶製造假幣流，掩護車手提領贓款避免遭警方查緝，案經刑事局循線逮捕吳男與集團成員等 20 人，並依詐欺等罪嫌送辦。
新聞來源：芋傳媒 TaroNews
陸詐騙新手法 「清退群」中35人有34人是騙子 | ETtoday大陸新
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大陸詐騙新手法，詐諞者看準投資失敗的人，稱可以為他們辦理清退事宜，邀請進群，殊不知掉進詐騙的圈套。江蘇一名李姓女子，曾投資失敗，被這群詐騙者相中，加入群組，沒想到群裡35個人中，34都是騙子，只為了詐騙她。
新聞來源：ETtoday新聞雲
聯邦銀行爆「7行員內鬼」勾結詐團 經理、行員詐騙數千萬手法曝光 | 社會
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新北地檢署偵辦詐騙集團洗錢案時，懷疑聯邦銀行多名行員涉入其中，10日指揮刑事局偵查第六大隊，兵分三路前往聯邦銀行通化分行、忠孝分行及台北分行搜索，一舉帶回7名行員，初查通化分行張姓經理涉嫌提高詐團人頭帳號轉帳、提款額度，協助詐騙金額達數千萬元。
新聞來源：三立新聞網
警示人頭帳戶仍可開戶？ 金管會澄清：所有功能均會暫停 | ETtoday
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有關報載人頭帳戶仍可持續在銀行開戶，或銀行行員勾結詐騙集團，金融監督管理委員會至今仍避談對有問題的銀行加強監管，金管會澄清說明與事實不符，除警示帳戶交易功能全部暫停外，原帳戶持有人無法再開立新帳戶，所持有的其他存款帳戶 的提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付功能也會暫停。
新聞來源：ETtoday財經雲
行員涉與詐騙集團勾結 金管會認定屬新型態風險
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3名中信銀行行員涉嫌與詐騙集團勾結，金管會今天開罰中信銀新台幣 2000 萬元。金管會坦言，此類行員行為偏差導致銀行面臨的風險屬於新型態，有必要請中信銀將內控須補強點提報至銀行公會，供其他銀行借鏡。
新聞來源：芋傳媒 TaroNews
金管會認定中信銀調高ATM提領限額等有不妥 發函改善 | 產經 | 中央
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中信銀行接連傳出有行員涉及勾結詐騙集團，金管會今天表示，金管會發現，中信銀在辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領限額時「有一些不妥」，金管會近期將發函要求中信銀落實2件事。
新聞來源：中央社 CNA
網銀「約定轉帳」成詐騙溫床 非本人帳號將改為「次二日」入帳 | ETto
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詐騙手法推陳出新，還是讓人防不勝防，有民眾指出，接過詐騙電話，差一點就掉入話術陷阱，也有人表示，因為誤信，辛苦賺來的錢進了別人口袋，血汗錢追不回只能摸摸鼻子自認倒楣，直言就算銀行對客戶進行KYC，但客戶要轉帳的對象毫無審查也是枉然，建議銀行建立類似「資恐防致」名單的審查機制，每天比對網銀轉帳對象是不是有可疑戶頭，又或者，檢查是不是同時有很多網銀設定「相同的轉帳對象」，就有機會從源頭，阻止被害人一匯款就被洗錢。
新聞來源：ETtoday財經雲
《聲林》男星遭詐騙10萬！接可疑來電「1巧合」鬆懈戒心 騙子手法曝光 |
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《聲林之王2》選手六艾司（小冰）自曝遭到詐騙，25日晚間突然接到一通電話，對方謊稱是電影院的工作人員，以刷卡設定錯誤為理由，要他操作銀行APP進行驗證，否則就會被自動扣款1萬元。他當下雖然有感覺不太對勁，但還是不知不覺中了圈套，最後被騙走整整10萬元！
新聞來源：ETtoday星光雲
詐騙集團假徵才拘禁人頭洗錢 19嫌遭逮北市警救6人 | 社會 | 中央社
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以綽號「兔爺」林女為首的詐欺集團利用求職或小額借款為由騙取被害人金融帳戶洗錢並軟禁，就連行員都成共犯，北市警方今天表示，近日救出6名受害人，全案已逮19嫌送辦。
新聞來源：中央社
拒接反詐騙電話！她「投資」轉帳540萬才意識到被騙 | 兩岸 | 三立新
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近年來網路詐騙手法層出不窮，各國政府都相當重視，盡力宣導以免民眾受騙。近日，就有一名女子在網路上認識一名男子，被誘騙投資。女子期間不斷掛斷、拒絕反詐勸阻專業隊的電話，短短半個月內向男子轉帳540.6萬元，最後才意識到被騙。
新聞來源：三立新聞網