幫派勾結銀行理專非法吸金 金管會宣布明年金檢6重點 | 產經 | 中央社
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檢調發現前星展銀行理專涉與幫派勾串,誘使高資產客戶投資商品並賺取高額佣金。金管會今天宣布,將針對理專和詐騙集團間是否有不當資金往來等6大項目,列入明年金檢重點,必要時不排除啟動理專專案金檢。
新聞來源:中央社 CNA
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檢調發現前星展銀行理專涉與幫派勾串,誘使高資產客戶投資商品並賺取高額佣金。金管會今天宣布,將針對理專和詐騙集團間是否有不當資金往來等6大項目,列入明年金檢重點,必要時不排除啟動理專專案金檢。
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為防範基金經理人以人頭炒股,金管會檢查局證實去年11月至今年1月間對3家投信發動專案金檢、對1家投信進行一般金檢,合計共對4家投信辦理金融檢查,後續是否開罰由證期局裁定。
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金管會日前發函請銀行監控ATM畫面,遭立委質疑要銀行員當起偵探柯南,金管會今天說明,銀行應以風險為基礎設定資訊系統參數控管,若發現可疑情形再進一步調查,並非要銀行員透過全面清查ATM交易攔阻炒房團。
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