灰色地帶!詐騙金流靠虛擬貨幣「洗白」 專家曝「水房」有2種 | 社會 |
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高雄1名A男日前遭檢警逮捕,涉犯《洗錢》、《詐欺》等罪,被以詐騙集團共犯偵辦,A男喊冤供稱自己只是在比特幣群組工作,提供銀行帳戶和代領現金賺取佣金,檢警查出該比特幣群組是詐騙集團水房,A男等於身兼人頭戶及車手2職,也是詐團設下的斷點,檢警已陸續逮捕該群組10多名類似A男身分之成員,且不排除朝《組織犯罪》方向偵辦。
新聞來源:三立新聞網
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高雄1名A男日前遭檢警逮捕,涉犯《洗錢》、《詐欺》等罪,被以詐騙集團共犯偵辦,A男喊冤供稱自己只是在比特幣群組工作,提供銀行帳戶和代領現金賺取佣金,檢警查出該比特幣群組是詐騙集團水房,A男等於身兼人頭戶及車手2職,也是詐團設下的斷點,檢警已陸續逮捕該群組10多名類似A男身分之成員,且不排除朝《組織犯罪》方向偵辦。
新聞來源:三立新聞網
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宜蘭一名陳姓男子,遭惡劣假檢警詐團誆騙身分遭冒用,且涉及洗錢等經濟犯罪,而被詐騙1,418萬元,宜警專案小組經4個埋伏跟監,在「警察節」動員近40名精銳警力,逮獲詐團主嫌李姓男子及另3名成員,並起出詐團的土製長槍1把、非制式槍枝3支,50顆子彈等大量槍彈、教戰手冊手寫稿、新台幣16萬元等贓證物,李男等4人被依違犯組織犯罪條例、詐欺、槍砲彈藥管制條例等罪,移送偵辦。
新聞來源:ETtoday新聞雲
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國內政壇性騷案連環爆,國民黨台北市議員鍾沛君日前自揭曾遭「宅神」朱學恒兩度強吻性騷,成為各界關注焦點,今(12)日鍾沛君召開記者會說明事件原委,並提到事件爆發後,很多詐騙集團以她名義,開設假粉專進行投資理財詐騙,提醒民眾勿上當;而在記者會結束後,她趕赴議會針對「詐騙議題」質詢市長蔣萬安,聽到蔣萬安表
新聞來源:Newtalk新聞
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有網友在網路上分享,指出近來因為詐騙園區缺工,所以詐團成員就將腦筋動到前往泰國遊玩的旅客身上,「旅客在酒吧被下藥後醒來後,就發現身處緬甸詐騙園區」,因此提醒大家要多留意一下自身安全。
新聞來源:三立新聞網
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誠品書店因讀者個資外洩遭數位部調查,近日陸續有消費者反應接到詐騙電話,就連出版書籍作者也被詐團盯上。作家謝知橋最近接到謊稱誠品人員的詐騙電話,便故意要求對方核對書籍資訊與顧客資料,直到謝知橋詢問「可以念一下我的名字嗎?」詐團才驚覺遇到作者本人,沉默幾秒後怒掛電話,戲耍詐團的過程讓網友笑翻。
新聞來源:三立新聞網
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「不動產借貸媒合平台im.B」涉吸金詐騙25億元,全台數千人受害,前立委黃國昌昨日爆出,im.B詐騙集團位於羅東的大樓,原來是陳歐珀競選後援會與辦公室,並拿出證據直指陳歐珀與詐團主嫌曾耀鋒關係密切,就連服務處與座車都是詐騙集團提供。陳歐珀則堅稱與曾耀鋒,還稱自己認識的是「曾國緯」,不知他是有槍砲案史
新聞來源:Newtalk新聞
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「台版柬埔寨」詐騙集團以求職陷阱誘騙民眾囚虐,被害者多達61人,其中3人遭虐死棄屍,引起社會怒火。然而,檢警追查發現,大同警分局寧夏路派出所葉育忻竟涉嫌收賄並洩密於「台版柬埔寨」詐團首腦「藍道」,涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪、刑法洩漏國防以外秘密罪、公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪、偽造文書
新聞來源:Newtalk新聞
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刑事局中部打擊犯罪中心去年獲報,有詐欺集團盜用股市名人「郭哲榮」名義,亂槍打鳥式的廣發連結簡訊,民眾一點入即進入投資群組,並以「股市名人推薦」等話術遊說被害人投資,經跟蒐多月,在高雄左營及鳳山區等地,逮捕28歲蔡姓主嫌等25人,有20多人受騙,投資逾億,沒人拿回一毛錢,其中1名退休上班族辛苦存了一輩子,一夕之間被騙1600萬元,警方訊問後將蔡嫌等人移送高雄地檢署偵辦。
新聞來源:ETtoday新聞雲
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詐騙集團網路偽冒知名作家吳淡如名號誘騙民眾假投資詐財,1名6旬金融業男主管因此財損新台幣1420萬元。北市警方循線緝獲3名18歲車手和27歲幹部,正清查和黑幫關聯。台北市政府警察局士林分局今天召開破案記者會,偵查隊長曾逸群表示,4月中旬接獲報案,被害許姓男子日前於網路YouTube點擊吳淡如介紹投資
新聞來源:Newtalk新聞
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宜蘭一名退休女會計師,3月間誤信LINE群組股票投資,共匯2800萬元由詐團代操股票投資,被騙獲利已超過4000多萬元,詐團騙她要再匯支付所得稅及保證金共478萬元方能提領獲利,警方獲報全力阻止,但她不捨獲利,執意交付現金,與詐團約定在住處面交,警方在住處附近埋伏監控,前後逮獲3嫌,其中2人23日被收押禁見。
新聞來源:ETtoday新聞雲
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台北市少年警察隊16日宣布破獲一以代辦貸款、發包家庭代工兼職名義,藉機收集民眾金融卡帳戶資料,騙取民眾到ATM提領贓款的犯罪集團;少年警察隊指出,該集團利用不知情民眾擔任人頭帳戶、提款車手,警方收網逮捕余姓車手頭(47歲)及旗下兩名車手,清查發現他們所擁人頭帳戶中竟有5名學生,顯示詐團收簿勢力深入校園,值得重視。
新聞來源:ETtoday新聞雲
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刑事局偵四大隊11日宣布破獲高雄市楠梓、仁武區的大型投資詐騙集團;警方接獲線報,先後有8名被害人遭投資詐騙吸金逾千萬元新台幣,總財損接近新台幣1億元,警方追查發現,歹徒以網銀提領贓款後,再利用成立紙上公司名義,讓車手把錢分存入公司帳戶後層層轉帳,或透過臨櫃轉匯購買泰達幣洗錢,規避查緝。警方近期掃蕩行動,順利瓦解位於高雄市兩行政區,隱身社區大樓、賭場的洗錢集團。
新聞來源:ETtoday新聞雲
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法務部調查局今天發布新聞稿指出,全國同步執行「打詐獵蛇」專案,鎖定偵辦電信網路詐欺集團,動員15處外勤處站,查獲304名涉嫌人、不法所得超過新台幣35億元。
新聞來源:中央社
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高雄市一名吳姓男子應徵工作,沒想到卻是提供帳戶,作為詐騙集團洗錢帳戶,自己也淪為跑腿的車手,詐團與他約定,每次提領帳戶內現金轉交給指定人員,就能收取1.5萬元報酬,他前往鳳山一間銀行,謊稱要提領40萬工程款,卻因金流異常,遭到行員識破通報警方,將他逮個正著移送法辦,並持續溯源追查擴大偵辦。
新聞來源:三立新聞網
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潘姓男子原本和妻子開心等著迎接新生兒,沒想到妻子上網貸款時遭詐騙1萬元,潘男為討回公道,找上同1組詐團,佯稱可提供帳戶使用,等詐團從其他被害人那裡騙得8萬元入帳後,潘男馬上轉匯到妻子戶頭,不給詐團,結果潘男和妻子都被依共同詐欺罪嫌起訴,台北地院考量潘男犯罪動機,給予緩刑3年的自新機會。
新聞來源:ETtoday新聞雲