詐騙車手首次領款就遭查獲 揪出「車手頭」3人 | ETtoday地方新聞
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桃園警方19日執行便衣巡查時，發現某超商內提領款項的27歲郭姓男子形色緊張且不時東張西望，經盤查其所持有之提款卡非本人所有，且已遭通報為警示帳戶，員警依法將其逮捕偵辦，並再溯源逮獲「車手頭」葉姓及2名林姓男子，警詢完畢後，移請台灣桃園地方檢察署偵辦。
新聞來源：ETtoday新聞雲
提領
投資期貨都是假 詐騙集團騙百人 4個月獲利5千萬 | 社會 | 三立新聞
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新北市新店警分局去年11月接獲金融業者通報，發現民眾有異常提領鉅款的情況，警方成立專案小組循線追查，鎖定以29歲黃姓男子為首的詐騙集團，日前逮捕同夥7人，查扣到存摺、提款卡、手機、筆電、隨身碟、毒品及現金4萬元等證物，警方初估，4個月內有上百位民眾遭該集團詐騙，集團不法獲利高達5千萬元，全案訊後將黃男等7人移送台北地檢署偵辦。（記者陳啓明／新北報導）
新聞來源：三立新聞網
詐騙上百人獲利多達5千萬 檢調指揮逮捕詐騙集團7名成員 – 社會 – 自
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詐騙集團手法一變再變！新店警分局去年11月接獲金融業者通報，發現民眾有異常提領鉅款的情況，遂成立專案小組循線追查，鎖定以29歲黃姓男子為首的詐騙集團，日前逮捕同夥7人，查扣到存摺、提款卡、手機、筆電、隨身碟、毒品及現金4萬元等證物；據警方初估，有上百位民眾曾遭該集團詐騙，集團不法獲利高達5千萬元，警訊後將黃嫌等7人移送台北地檢法辦。中國信託銀行新店分行、北新店分行、寶強分行去年12月通報指出，有不少臨櫃民眾異常提領鉅額現金，轉帳固定帳戶也有疑義，新店警分經獲報後，隨即組成專案小組，調閱民眾提領影像，追查帳戶金流，發現黃男等人涉有重嫌，將他提報為治平檢肅目標。
新聞來源：自由時報電子報
新店恐怖詐騙團徵人頭「2萬供住宿」！手機轉帳新招 4個月詐千萬 | ET
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檢警破獲新北市新店區的詐騙水房，以黃姓主嫌為首的詐騙車手集團，對外以1萬到2萬不等金額，招募人頭提供帳戶，還要求設定網銀約定帳號，再將人頭們集中管理，用手機將詐騙所得層層轉帳後，由上游車手出面一次提領，4個月內洗錢詐款上千萬元，台北地檢署20日晚間依詐欺、洗錢等罪聲押黃等3名被告。
新聞來源：ETtoday新聞雲
假檢警真詐騙警郵合作阻詐 台南婦人：差點不知道怎麼過年 | ETtoda
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年關將近，民眾成為詐騙集團目標，家住台南後壁區郭姓婦人，日前接獲詐騙集團電話佯稱積欠電信費未繳，涉嫌販毒及洗錢案並偽裝檢察官讓其信以為真，欲提領30萬現金，所幸白河警方及時攔阻，順利保住郭婦錢財。
新聞來源：ETtoday新聞雲
假警誆婦領250萬！女兒直奔派出所 一招讓詐騙集團GG | 社會 | 三
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詐諞集團這下GG了！本月28日，台中一名陳姓婦人，接到詐騙集團電話，對方自稱是警察，還稱陳婦的手機號碼涉及詐騙集團刑案，並要她立即提領250萬元現金，說是要「靜候檢察官進一步指示」，不過陳婦的女兒卻直覺有異，認為「自稱是警方」的訊息不對勁，於是直接到鄰近的四平派出所詢問，果然發現是詐騙集團常用手法，利用「假警察假檢警」欺騙民眾….(記者林盈君／台中報導)
新聞來源：三立新聞網
金管會：永豐銀未代墊何壽川保釋金 不需開罰 | 產經 | 中央社 CNA
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（中央社記者劉姵呈台北15日電）針對立委爆料永豐金前董事長何壽川於2017年6月銀行下班時間，提領金庫高達新台幣7500萬元的現金。金管會銀行局今天提出3點說明，強調此案已經處理完畢，並要求銀行改善，不需要開罰。
新聞來源：中央社
永豐銀員工遭爆從銀行金庫搬錢救董 金管會提3點說明要查誰外洩金檢報告 |
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立委爆料永豐銀員工為提領永豐金董事長何壽川的保釋金，金管會今（15）日提出3點說明，強調何壽川保釋金是由他本人帳戶提領現金，永豐銀也沒有代墊保釋金，且該金檢報告已處理完畢，要求銀行改善，並沒有罰鍰。
新聞來源：ETtoday新聞雲