國泰世華理專行員挪用客戶近5千萬 金管會開罰1200萬 | 產經 | 中
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國泰世華銀行永和分行前理專及新生分行前行員涉挪用客戶款項,合計受影響客戶共7戶、涉及金額達新台幣4748萬元,金管會今天宣布開罰國泰世華銀行1200萬元。
新聞來源:中央社 CNA
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國泰世華銀行永和分行前理專及新生分行前行員涉挪用客戶款項,合計受影響客戶共7戶、涉及金額達新台幣4748萬元,金管會今天宣布開罰國泰世華銀行1200萬元。
新聞來源:中央社 CNA
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上海商業儲蓄銀行將近1.4萬名客戶資料外洩,金管會今(28)日宣布核處1000萬元罰鍰。此案情節極為詭異,有人把上海商銀65家分行外洩的客戶資料寄給這些分行,欲證明資料外洩,結果「精準無誤」。上銀卻是迄今都還查不出個所以然來。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知金管會銀行局副局長
新聞來源:風傳媒
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檢警查出,聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金,處理金流高達5000萬元,共65人受害。2人與詐團合作不到1個月就進帳數十萬,今天都遭羈押禁見。
新聞來源:中央社 CNA
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新北地檢署偵辦詐騙集團洗錢案時,懷疑聯邦銀行多名行員涉入其中,10日指揮刑事局偵查第六大隊,兵分三路前往聯邦銀行通化分行、忠孝分行及台北分行搜索,一舉帶回7名行員,初查通化分行張姓經理涉嫌提高詐團人頭帳號轉帳、提款額度,協助詐騙金額達數千萬元。
新聞來源:三立新聞網
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新北地檢署偵辦1起電信詐欺案,赫然發現聯邦銀行所屬分行經理與行員,涉接受詐騙集團利誘,暗中協助提高單日提款與轉帳額度,以便詐騙集團車手順利領走贓款,檢方今指揮刑事警察局到聯邦銀行總行等4處營業據點,搜索與調取相關文書與電磁紀錄等物證,並帶回張姓經理等7名被告,漏夜訊問中。
新聞來源:ETtoday新聞雲
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第一銀行在金管會邀請身心障礙團體訪查推薦下,獲選成為打造無障礙分行的公股標竿,一銀中山分行每坪市價將近200萬元,占地1.2坪,裝潢費5、60萬元的無障礙廁所,不但獲得內政部營建署無障礙認證,金管會主委黃天牧今(28)日參訪時也稱許有加。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知第一銀
新聞來源:風傳媒
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詐騙猖獗,銀行協助阻詐。台北富邦銀行一名分行行員執行異常帳戶檢核,機警發現客戶異狀,進而協助警方查獲詐騙集團,讓被詐騙集團軟禁的10餘名受害人因此獲救。
新聞來源:中央社 CNA
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金管會今(20)宣布核准台北富邦商業銀行向澳洲主管機關申請設立澳洲雪梨分行。截至目前為止,包括北富銀在內,已有10家本國銀行在澳洲設有分支機構。
新聞來源:三立新聞網
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截至2022年底,外銀在台分行資產規模持續成長,且所有外銀均無逾放。金管會表示,目前沒有接獲其他外銀溝通要來台設分行,不過金管會在市場准入上都是持比較開放的態度。
新聞來源:中央社
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目前我國已有28家外國銀行在台設立分行,資產總額不僅年增逾兩成,規模也還在持續成長中,銀行局官員今(31)日表示,雖然尚未接獲有「新血」加入,但推動金融市場國際化及自由化,是金管會一貫的政策目標,因此,對外銀來台設立分行「持開放態度」。
新聞來源:ETtoday財經雲
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中信銀行江翠分行、成功分行昨(5)日遭檢調搜索,外傳是兩名中信員工涉案當車手,將轉帳額度調高到2,000萬幫助詐騙集團,有相關警員透露,相關事件「不只一次」。金管會銀行局官員表示,已請銀行在一周內函報後續處理情形,至於被抓到會不會重罰?官員指出目前還在了解中,不便透露也不回答假設性問題。
新聞來源:ETtoday財經雲
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桃園地方檢察署指揮台北市政府警察局刑事警察大隊,今天到中信銀江翠分行、成功分行搜索及詢問行員。中信金代子公司中信銀今天晚間發布重訊,主要是配合檢調單位進行詐騙集團案件搜索調查。
新聞來源:中央社
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助攻淨零轉型,金管會修法放寬外銀在台分行發行新台幣金融債券所募集資金可用於永續經濟活動,以2021年底全體外銀在台分行淨值試算,可投入永續經濟活動融資的新台幣金融債發行額度達8495億元。
新聞來源:中央社