警方破詐騙洗錢集團 車手偽裝會計提領逾2.5億元
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刑事局中打偵辦假投資詐騙集團案，循線查出為詐團收贓洗錢的犯罪集團，逮捕主嫌紀女等人，其中成員陳女近 2 年提領贓款逾 2.5 億元，警方全案詢問後，將紀女等 17 人依法送辦。
新聞來源：芋傳媒 TaroNews
贓款
您的餐點正被移送中！天兵外送員領光詐騙贓款吃香喝辣 警逮捕畫面曝光 |
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新北市淡水一名陳姓美食外送員，缺錢花用下，誤信詐騙集團廣告，提供存摺、提款卡給詐騙集團後，發現不但半毛錢沒賺到，自己的帳戶還遭警示，基於報復心理，竟將被害民眾匯到他帳戶的3.5萬血汗錢通通領走花光，殊不知，這樣的行為反倒成了詐騙集團共犯，日前正準備外送餐點時，當場遭淡水警方逮捕，更在他身上查獲安非他命殘渣袋及吸食器，儘管他喊冤表示自己只是想報復詐騙集團，但仍被警方依法究辦。（記者游承霖／新北報導）
新聞來源：三立新聞網
詐騙集團假徵才拘禁人頭洗錢 19嫌遭逮北市警救6人 | 社會 | 中央社
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以綽號「兔爺」林女為首的詐欺集團利用求職或小額借款為由騙取被害人金融帳戶洗錢並軟禁，就連行員都成共犯，北市警方今天表示，近日救出6名受害人，全案已逮19嫌送辦。
新聞來源：中央社
詐騙車手黑吃黑侵吞贓款遭囚禁 高市刑大逮3嫌 | 社會 | 中央社 CN
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在投資詐騙集團旗下工作的洪姓車手因領錢時「黑吃黑」侵吞贓款，遭集團陳姓主嫌誘出囚禁，脅迫交出帳戶；高市刑大一舉逮獲陳男、洪男及柯姓共犯到案，依詐欺等罪嫌送辦。
新聞來源：中央社
詐騙集團專騙聾啞人得手5500萬！贓款買大樂透「又中6300萬」 | E
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浙江衢州一夥詐騙集團針對聾啞人士行騙，共計騙取了1,250萬餘元（人民幣，下同，約新台幣5,511萬元），事後主嫌用了贓款買大樂透，沒想到中了1,450萬元（約新台幣6,393萬元），警方調查後，將部分款項凍結，並將詐騙款項全額退還給39名受害人。
新聞來源：ETtoday新聞雲
詐騙集團囚禁民眾領贓款 6人落網查扣仿刑警背心 | 社會 | 中央社 C
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高市警方破獲陳姓主嫌為首詐騙車手集團，涉招募無業民眾販賣個人帳戶，再將彭姓民眾囚禁押往提領贓款。警方破門查獲陳男等6人，查扣仿冒刑警背心等，全案依洗錢等罪送辦。
新聞來源：中央社
運動賽事簽賭超夯！大學生當組頭兼投資詐騙 網頁關鍵字曝 | ETtoda
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刑事局偵七大隊宣布破獲一洗錢集團以加密貨幣買賣為掩護，專替詐欺集團從事銷贓洗錢，該集團透過罐頭簡訊、社群廣告推播「信達國際」、「AGoodcoin」、「XSJ」、「Kacau Mall」、「隆德」及「VMISL」等假投資網站，鼓吹被害人投資，再把錢匯到不特定人頭帳戶；或假冒檢警調人員以話術讓被害人交付現金或網銀帳密；贓款後續透過水房洗錢規避警方查緝，警方日前收網逮捕王姓主嫌（31歲）及集團成員19人，粗估被害詐騙金額逾新台幣1億元。
新聞來源：ETtoday新聞雲
假借貸公司網頁詐財 警破詐騙集團逮 23 人法辦
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李姓男子成立詐騙集團，透過設置假借貸公司網頁，誘騙急於貸款民眾提供帳戶資料、匯款，警方追查再查獲洗錢水房，經手贓款約新台幣 6.7 億元，全案警方共逮捕李男等 23 人依法送辦。
新聞來源：芋傳媒 TaroNews
假借貸公司網頁詐財 警破詐騙集團逮23人法辦 | 社會 | 中央社 C
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李姓男子成立詐騙集團，透過設置假借貸公司網頁，誘騙急於貸款民眾提供帳戶資料、匯款，警方追查再查獲洗錢水房，經手贓款約新台幣6.7億元，全案警方共逮捕李男等23人依法送辦。
新聞來源：中央社
洗錢一條龍！合法酒商、第三方支付掛勾詐騙機房 這對夫妻認了 | ETto
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刑事局偵四大隊分析165反詐騙系統中假投資詐欺被害人相關資料，發現南部有數家第三方支付公司涉嫌收受、移轉詐欺被害人支付贓款，總計經手逾百名被害人約500萬元左右贓款，該批公司都隱身高雄市區，警方與高雄市刑大隊偵四隊、三民二、新興分局、嘉義市刑大、台南市警第一分局共組專案小組，報請高雄地方檢察署虞股檢察官林恒翠指揮偵辦，據此展開追查。
新聞來源：ETtoday新聞雲
區塊鍊隱密性難追查 跨國博弈詐騙洗錢虛擬幣成新寵 | ETtoday社
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隨著網路科技日新月異，台灣包含線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為，近年除了使用常見地下匯兌、第三方支付等方式洗錢規避檢警查緝外，刑事局統計偵破該類案件內容，赫然發現去年犯罪集團使用虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款的最終標的，增加檢警追查贓款金流難度。
新聞來源：ETtoday新聞雲
詐騙車手超商領錢超緊張 休假警通報支援警力逮3嫌 | ETtoday社會
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桃園市王姓男子1日凌晨在中壢區某超商內提款機前提款，由於反覆察看手機且大量提款，神情緊張畫面剛好被休假中的張姓員警路過察覺，張員上前表明警察身分，立即通報支援警力到場，並循線在附近緝捕2名同夥到案，起出60萬餘元贓款與15張金融提款卡、儲簿等證物，偵訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
新聞來源：ETtoday新聞雲
汪星人超無辜！幫「掩護」身份 詐騙當特務戲演⋯這動作爆了 | ETtod
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一名詐騙車手為了不想身分爆光，特地在取款時都會牽著狗，喬裝成附近居民，不料因機車違停遭警方盤查，意外在他的背包內發現K盤、10萬元現金及6張提款卡，讓他當場啞口無言，被捕時還說：「才剛當車手不到一星期，領第2次而已，薪水都還沒領到呢！」訊後依毒品危害防制條例與詐欺罪嫌送辦。
新聞來源：ETtoday新聞雲
詐騙集團黑吃黑 主嫌夥同3人搶百萬判6年 | 社會 | 中央社 CNA
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李姓男子在詐騙集團擔任「收簿手」，不滿未獲得相對足額報酬，夥同3名友人「黑吃黑」，由他內應搶走集團逾百萬贓款，法院審理後，判李男6年徒刑，全案可上訴。
新聞來源：中央社
詐騙車手各懷鬼胎 摻雜30萬假鈔搞「黑吃黑」甩鍋 – 社會 – 自由時報
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擔任詐欺集團車手的吳姓、鄒姓及兩名陳姓男子，29日駕車在台北市找銀行以人頭戶臨櫃提領贓款，吳男被識破遭警逮捕，駕車在外接應的鄒男等人立即將他甩棄自行逃逸，但最後仍被逮獲。警方意外發現，4名臨時組合的雜牌軍，居然合謀準備了30萬元假鈔，準備交款給向上游車手時摻雜混用「黑吃黑」，未來讓對方揹黑鍋。警方今日訊後由檢察官聲請羈押。警方調查，住在高雄的30歲吳嫌，日前受幕後詐欺集團指示，北上與在台北的21歲陳男、18歲陳男、22歲鄒男會合，隨後以「入行較資深」的吳嫌領頭，29日由對北市道路熟悉的鄒男駕車，眾人先前往大安區某銀行，以人頭戶臨櫃提領走76萬元現金，再轉往鎖定的中山區中國信託民生分行提錢。
新聞來源：自由時報電子報