金管會認定中信銀調高ATM提領限額等有不妥 發函改善 | 產經 | 中央
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中信銀行接連傳出有行員涉及勾結詐騙集團，金管會今天表示，金管會發現，中信銀在辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領限額時「有一些不妥」，金管會近期將發函要求中信銀落實2件事。
新聞來源：中央社 CNA
銀行
行員機警察覺客戶異狀 助警破獲詐騙集團救出10餘人 | 社會 | 中央
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詐騙猖獗，銀行協助阻詐。台北富邦銀行一名分行行員執行異常帳戶檢核，機警發現客戶異狀，進而協助警方查獲詐騙集團，讓被詐騙集團軟禁的10餘名受害人因此獲救。
新聞來源：中央社 CNA
imB非法吸金掀討論 金管會：要求銀行落實KYC | 產經 | 中央社
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網路借貸媒合平台imB涉嫌「假債權、真吸金」，引起關注。金管會今天表示，任何經濟社會行為都和金流有關，和金流有關就會至銀行開戶，金管會對銀行的要求是，銀行必須做好KYC並落實洗錢防制。
新聞來源：中央社 CNA
受美國銀行業危機及地緣政治風險影響 黃金價格接近歷史高位 | 國際 |
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紐約商品交易所的黃金期貨價格在 5 月 4 日曾一度達到每安士（28.3495克）2,072 美元的歷史高位。世界黃金協會（World Gold Council）指出，這受到美國地區銀行危機帶動的價值儲存需求影響，以及全球地緣政治風險。據全球金融市場數據提供商 Refinitiv 的數據，4 日的黃
新聞來源：Newtalk新聞
網銀「約定轉帳」成詐騙溫床 非本人帳號將改為「次二日」入帳 | ETto
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詐騙手法推陳出新，還是讓人防不勝防，有民眾指出，接過詐騙電話，差一點就掉入話術陷阱，也有人表示，因為誤信，辛苦賺來的錢進了別人口袋，血汗錢追不回只能摸摸鼻子自認倒楣，直言就算銀行對客戶進行KYC，但客戶要轉帳的對象毫無審查也是枉然，建議銀行建立類似「資恐防致」名單的審查機制，每天比對網銀轉帳對象是不是有可疑戶頭，又或者，檢查是不是同時有很多網銀設定「相同的轉帳對象」，就有機會從源頭，阻止被害人一匯款就被洗錢。
新聞來源：ETtoday財經雲
黃庭瑄觀點：SVB一夕倒閉實錄 史上首次！社群媒體引發銀行崩潰-風傳媒
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矽谷銀行原本的利基，在於快速提供新創公司所需的金融服務，如今卻成為燃點。網紅透過Twitter、WhatsApp鼓吹存款人轉存款，大量存款快速被掏空，銀行還來不及反應，即宣告被FDIC接管，令眾人錯愕。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知矽谷銀行（SVB）倒閉後，大家開始討論「社
新聞來源：風傳媒
5銀行捲im.B詐騙！ 金管會列警示、衍生管制帳戶 | ETtoday財
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P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」驚爆詐騙案，累計25億元恐血本無歸，此案牽扯到5家銀行（中信銀、國泰世華銀、玉山銀、永豐銀、新光銀行），金管會銀行局官員今（4）日表示，有1家銀行是主要帳戶，已被列「警示帳戶」；其餘4家im.B開設的銀行帳戶則被列為「衍生管制帳戶」。
新聞來源：ETtoday財經雲
客戶信用分數超高，為何害第一共和銀行倒閉？專家：低利率沒事，升息就完蛋-
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訊息快遞經歷連日股價大跌後，第一共和銀行正式被摩根大通銀行收購，代表整體美國股市的標普500指數僅下跌0.04%，屬於避險資產的美國公債殖利率甚至不降反升，市場並未如同先前矽谷銀行出問題般那麼害怕，美國銀行危機也可望暫時落幕。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知鉅亨觀點1.第一共
新聞來源：風傳媒
郭台銘批發6000元「行政疏失」 財政部冷回：國民黨想每人發1萬 | E
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鴻海創辦人郭台銘批政府用超徵稅收普發6000元，屬「行政疏失」，對此財政部指出，是政策問題，跟行政疏失無關，當時是因為實徵超過預算，基於增加經濟韌性決定跟全民共享。
新聞來源：ETtoday財經雲
美國通膨持續降溫！聯準會升息一碼後暗示收手 鮑爾重申今年不降息 | 財經
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為壓制通貨膨脹，美國聯邦準備理事會（Fed）去年3月起積極升息，如今政策利率和武漢肺炎疫情爆發後趨近零的水準相比，整整高5個百分點。聯準會3日再度宣布調高利率1碼，並暗示1980年代以來最迅猛升息循環有望結束，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）說今年降息「不在我們的預測中」澆了預期下半年
新聞來源：Newtalk新聞
imB平台詐騙全台25億！中信、新光5銀行有來往 金管會爆：餘額只剩數萬
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名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」，遭爆以「假債權、真吸金」方式，詐騙投資人高達25億元台幣，受害者遍及全台各地，人數高達數千人。立委會財委會今天質詢，金管會銀行局長莊琇媛透露與im.B往來銀行包括中信、國泰世華、玉山、永豐及新光銀行，但她強調im.B在這5家銀行的餘額只剩下數萬元。
新聞來源：三立新聞網
5銀行捲入im.B平台25億元詐騙風暴 存款餘額僅剩數萬元 | ETto
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P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」（簡稱im.B）爆25億元詐騙案，受害人數破千，金管會今（3）日證實，國內有玉山銀等5家銀行與該平台往來，不過在負責人捲款逃跑後，5家銀行所剩餘額僅剩萬餘元。
新聞來源：ETtoday財經雲
imB借貸平台爆25億詐騙 金管會：2天內移送檢調處理 | ETtoda
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臺灣金隆科技公司成立的「im.B借貸平台」驚傳涉及詐騙25億元，數千名被害會員已經成立自救會，金管會銀行局長莊琇媛今（3）日在立法院表示，日前也接獲4至5件的民眾檢舉本案，由於涉及違反銀行法第29條第1項規定、已涉犯刑法，這一兩天就會移送給檢調進行處理。
新聞來源：ETtoday財經雲
imB借貸平台涉詐騙25億 銀行局：最重罰5億、關7年 | ETtoda
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「不動產借貸媒合平台imB」驚爆負責人涉捲款逃跑，爭議金額高達25億元，銀行局副局長童政彰引用「銀行法」規定，指imB並非銀行但從事銀行相關業務，若違反上述第29條第1項規定，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1千萬元以上，2億元以下罰金；其因犯罪獲取的財物或財產上利益達1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科2500萬元至5億元罰金。
新聞來源：ETtoday財經雲
詐騙手法翻新阻詐警民合作 南市3月阻詐金額7176萬
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詐騙手法不時翻新，「防詐」有賴警民共同合作。依南市府一項統計，單是3月警民合作成功阻詐就達 147 件，攔阻詐騙款項逾新台幣 7176 萬元。
新聞來源：芋傳媒 TaroNews