聯邦銀行行員疑涉勾結詐團 手法大揭密-風傳媒
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聯邦銀行行員疑涉勾結詐騙集團，金管會基於未完善建立內部控制制度，今（9）日宣布核處聯邦銀1200萬元。根據金管會說明，詐團在短短12個營業日內，密集匯入合計4300多萬元，並且大額提領合計4000萬餘元，聯邦銀曾經意識到帳戶異常，但很快解除控制。[啟動LINE推播]每日重大新聞通
新聞來源：風傳媒
帳戶
網路尋愛換來一身債 女子夢醒助警逮詐騙車手
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雲林劉姓女子今年9月認識自稱是建商的男網友，不敵柔情攻勢墜入情網，雙方還曾約會。劉女除給46萬元外，還到銀行借貸，直到對方帳戶被列警示帳戶才夢醒，助警逮捕詐騙車手。
新聞來源：芋傳媒 TaroNews
詐騙好賺到黑幫也轉行！大哥住豪宅開名車 「奶音正妹」成新勢力 | ETt
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台灣去年遭詐騙金額高達70億元，已成民怨之首，在各國一片打擊詐騙風潮中，全台檢警也交出亮麗成績單，今年1到9月逮捕1萬2千餘名詐騙犯創新高，但抓得多並不代表詐騙案就此減少，據法務部最新統計，近5年因電信詐騙案被起訴的萬名被告中，97%車手及提供人頭帳戶者竟獲判6個月以下有期徒刑，均可以易科罰金。更誇張的是，詐騙集團已有一套躲避重刑的運作模式，即車手及提供帳戶的幫助犯一旦被輕判，立即轉成集團幹部，以降低再度遭逮風險，讓檢警抓不勝抓。
新聞來源：ETtoday新聞雲
正妹出租蝦皮帳號「月入2千」！她暗爽賺到…差點成詐騙共犯 | ETtod
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高雄市一名26歲呂姓女子將自己的蝦皮帳號出租給網購賣家，月收能增加2000元，雙方談妥後，呂女到銀行辦理約定帳戶，沒想到自己差點成了人頭帳戶，淪為詐騙集團幫兇。
新聞來源：ETtoday新聞雲
詐騙集團利用送貨員取簿 鐵警籲可由員警陪同 | 社會 | 中央社 CN
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鐵路警察局今天表示，詐騙集團以增加服務費為由，委託物流媒合平台送貨員至台鐵或高鐵置物櫃領取被害人存摺簿等物，目前已有送貨員遭法辦，呼籲送貨員可通知員警陪同。
新聞來源：中央社 CNA
買金飾疑用詐騙款匯付 收錢帳戶遭凍結銀樓損百萬 | 社會 | 中央社 C
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詐騙手法再進化，擔任車手的王姓男子赴銀樓買約230萬元金飾，用人民幣匯款付錢，並派人取金飾，與銀樓合作的中國廠商帳戶事後因涉詐騙遭凍結，警方循線逮捕王男等2人送辦。
新聞來源：中央社 CNA
台灣淪詐騙之國 綠委公布詐團最愛十大銀行 要求金管會祭出控管措施-風傳媒
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「最近整個詐騙問題真的很嚴重，在基層的時候我們一直被罵到臭頭，說政府沒有作為。」民進黨籍立法委員郭國文今（16）日上午在立法院財政委員會質詢金管會主委黃天牧時忍不住抱怨，並公布詐騙集團使用人頭帳戶最多的前十大銀行。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知郭國文說：「這份資料還沒有對外
新聞來源：風傳媒
您的餐點正被移送中！天兵外送員領光詐騙贓款吃香喝辣 警逮捕畫面曝光 |
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新北市淡水一名陳姓美食外送員，缺錢花用下，誤信詐騙集團廣告，提供存摺、提款卡給詐騙集團後，發現不但半毛錢沒賺到，自己的帳戶還遭警示，基於報復心理，竟將被害民眾匯到他帳戶的3.5萬血汗錢通通領走花光，殊不知，這樣的行為反倒成了詐騙集團共犯，日前正準備外送餐點時，當場遭淡水警方逮捕，更在他身上查獲安非他命殘渣袋及吸食器，儘管他喊冤表示自己只是想報復詐騙集團，但仍被警方依法究辦。（記者游承霖／新北報導）
新聞來源：三立新聞網
金管會專案金檢 揪國銀未加強異常交易監控9缺失 | 產經 | 中央社 C
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金管會今年5至7月赴人頭戶占比前10大金融機構，鎖定網銀及ATM控管機制等4大重點進行專案金檢，發現遭通報警示帳戶卻未立即通知聯徵中心，或未查證就解除列管等9項缺失態樣。
新聞來源：中央社 CNA
基泰一哭二賴皮惹議 蔣萬安：我在乎的是災民的眼淚不是建商的 | ETto
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基泰建設造成大直建案基地鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，台北市政府嚴厲要求基泰要負起責任，總座馮先勉也數次落淚，但卻被抓包將市府要求撥款用於災後救助重建的1億元，投入其公司名下的帳戶而非市府指定的信託帳戶。對此，市長蔣萬安12日重申，他的態度一直都很清楚，就是要求基泰出來面對、負起責任，「我在乎的是災民的眼淚，不是建商的眼淚」。
新聞來源：ETtoday新聞雲
送養柴犬攏係假！惡男三方詐騙撈1萬3 害業者帳戶遭凍結 | ETtoda
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無辜柴犬竟成歹徒詐騙工具！一名家住新北市永和的陳姓詐欺慣犯（30歲、經查有詐欺前科）透過臉書發文佯稱要送養柴犬，北市文山區一名被害人想領養來陪伴小孩長大，卻遭陳男以施打疫苗等名目收取疫苗費用1萬3千元，未料被害人匯款領回犬隻後，想索取注射疫苗證明，卻遭陳男封鎖。
新聞來源：ETtoday新聞雲
金管會人頭戶專案金檢 未見銀行重大內控破口 | 產經 | 中央社 CNA
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金管會今年5至7月赴人頭戶占比前10大金融機構，鎖定網銀及ATM控管機制等4大重點進行專案金檢，查核結果全數出爐，部分金融機構被查到作業缺失，但並未發現重大異常的內控破口。
新聞來源：中央社 CNA
匯8千意外收到20萬 詐騙連環套…2人險「人財兩失」 | ETtod
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台中市北屯區28日發生一件離奇複雜的詐騙連環套。一名謝姓女子的銀行帳戶突然匯入20萬元，她覺得有人匯錯於是詢問銀行，不料，竟是她的帳戶被男性友人拿去作為詐騙用途，這筆錢是男子向江姓女子騙來的，還好謝女不貪心的問個明白，否則，不但江女被騙20萬，謝女也無辜成了詐騙集團一份子。
新聞來源：ETtoday新聞雲
詐騙衰遇休假警 嘉義市保安警亮證件叫支援人贓並獲 | ETtoday地方
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嘉義市政府警察局保安隊警員李政恒於18日晚間，輪休期間前往嘉義縣水上鄉某超商購物，眼尖的他發現疑似詐騙集團成員在交易金融帳戶，形跡可疑，即主動出示警察證件表明身分，另立即通報保安隊部，副隊長陳彥瑞率線上警力馳赴現場支援，犯嫌見大批警力到場已無法再掩飾犯行，坦承約定給予相當金額之仲介及出賣金融帳戶之費用，並允諾給予若干金額報酬。警方後續查扣到本案相關手機、金融儲簿、教戰守則等證物，全案移送地檢署偵辦。
新聞來源：ETtoday新聞雲